50-летний одессит «отмыл» более 70 млн. грн.
20.06.2008 в 17:35
В Одессе раскрыт подпольный конвертационный центр, оборот которого составлял более 70 млн. грн. Его организовал 50-летний одессит. Об этом сообщает Государственная налоговая администрация в Одесской области.
Центр конвертировал денежные средства для субъектов предпринимательской деятельности, используя счета фиктивных предприятий Одессы и Одесской области. Во время обыска в офисе обнаружены 19 тыс. 280 грн. и 5 тыс. 962 долл., налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, инвойсы, таможенные декларации, уставные документы предприятий.
Источник: ODaily
Поделиться:
Украинцы победили в шоу Нидерланды имеют талант: видео выступления
Опубликованы расшифровки пленок в деле о коррупционной схеме в энергетике: 5 человек уже задержаны
Жительница Одесской области зарезала собственного мужа (видео)
Сумки с пачками долларов и евро: в НАБУ и САП показали, что нашли у фигурантов схемы в энергетике (фото)
Николаев накрыл плотный туман (фото, видео)
Супертайфун на Филиппинах: эвакуирован почти миллион человек (видео)
Николаевский пенсионер в Германии присоединился к акции протеста против призыва немцев на воинскую службу
На концерте Артема Пивоварова в Киеве пропал свет: гимн Украины пели уже при аварийном освещении 
«Двое на качелях»: в Николаевском театре рассказали о предстоящей премьере (фото)