В Николаевском морпорту «отмывали» миллионы гривен и оформляли незаконный донбасский металлолом

Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой сообщают о пересечении незаконной деятельности экспортеров металлолома и большого «конвертационного центра».

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

«Должностными лицами ряда коммерческих структур организовано схему отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. В результате только за последний год госбюджета нанесен ущерб более чем 400 000 000 гривен», - говорится в сообщении.

По сообщению службы безопасности, одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве состоялось одиннадцать обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. Изъято 2,4 миллиона гривен, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов. Также заблокированы счета фиктивных предприятий.

Кроме того, в Николаевском морском торговом порту остановлено таможенное оформление 13 000 тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе из района проведения антитеррористической операции на сумму 60 000 000 гривен.

По данным фактам открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины. Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию терроризма.