Сотрудники СБУ блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн. гривен. ВИДЕО
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Конверт через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия.
Сотрудники спецслужбы задержали организатора конвертационного и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра.
Во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных. Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией доказывающая осуществления незаконных сделок.
На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.
Фура и грузовик «Новой почты» столкнулись в центре Николаева: дорога залита топливом, огромные пробки
Под Николаевом люди простояли 6 часов под солнцем - водителя маршрутки увезли в ТЦК
Украинская разведка заявила об уничтожении МиГ-29 на аэродроме «Бельбек» в Крыму (видео)
Погибшие в страшном ДТП сотрудники «Николаевэлектротранса» ехали на отдых на Тилигульский лиман
В День Национальной полиции в Николаеве почтили память правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга
Тела людей разбросаны по дороге: полиция опубликовала видео с места страшного ДТП под Николаевом
В Николаеве 20-летний парень задушил девушку: тело спрятал в камышах
Пьяный чилиец расстрелял колумбийцев в Николаеве: подробности двойного убийства в автомобиле (видео)
Яхту Путина Graceful заметили в Балтийском море под охраной военных кораблей (видео)