В Таможенном союзе отмывают средства фиктивными поставками
В Таможенном союзе отмывают средства фиктивными поставками
Центробанк России рекомендует российским банкам уделять повышенное внимание к операциям оплаты товаров, ввезенных с территории Белоруссии и Казахстана российскими резидентами.
Об этом говорится в письме банка России, которое было опубликовано в последнем "Вестнике...", пишет "Коммерсант-Украина".
В документе ЦБ указывает на возникающие у него сомнения в подлинности документов, подтверждающих ввоз товаров в Россию с территорий стран - партнеров по Таможенному союзу.
Таким образом, регулятор прозрачно намекает на фиктивность значительной части такого "импорта" и вывод под этим прикрытием капитала из России с целью "уклонения от налогов, отмывания доходов, полученных преступным путем" и пр.
Условия для такого "ввоза товара" объективно благодатные. В рамках ТС используется упрощенный порядок перемещения товаров между Россией, Белоруссией и Казахстаном.
Этот порядок предполагает, что на товары оформляются не грузовые таможенные декларации, а лишь товарно-транспортные накладные, подлинность которых и реальность поставок товаров по ним подтвердить затруднительно.
Банкам в письме рекомендовано "обеспечить таким операциям повышенное внимание".
Они там не счастливы: Ким об уехавших в страны ЕС украинцах (видео)
"Джип" и "Опель" столкнулись в Николаеве: кроссовер развернуло на 180 градусов (видео)
Истинная гармония звуков: пианист и композитор Дмитрий Смирнов вновь порадовал ценителей музыки
«125 лет любви к животным»: директор зоопарка рассказал о жизни, животных и людях (фото)
В центре Киева горел отель: эвакуировали 57 человек (видео)
Обледеневшие центральные улицы Николаева начали посыпать реагентами (видео)
В Николаевской и 19 областях проходит спецоперация по поиску уклонистов: 128 обысков, 110 подозреваемых
В комнатах +5: в Николаеве общежитию без отопления отключили свет - люди вышли протестовать
Николаев в плену у гололеда – городские власти демонстрируют полную беспомощность (фоторепортаж)