В Таможенном союзе отмывают средства фиктивными поставками
В Таможенном союзе отмывают средства фиктивными поставками
Центробанк России рекомендует российским банкам уделять повышенное внимание к операциям оплаты товаров, ввезенных с территории Белоруссии и Казахстана российскими резидентами.
Об этом говорится в письме банка России, которое было опубликовано в последнем "Вестнике...", пишет "Коммерсант-Украина".
В документе ЦБ указывает на возникающие у него сомнения в подлинности документов, подтверждающих ввоз товаров в Россию с территорий стран - партнеров по Таможенному союзу.
Таким образом, регулятор прозрачно намекает на фиктивность значительной части такого "импорта" и вывод под этим прикрытием капитала из России с целью "уклонения от налогов, отмывания доходов, полученных преступным путем" и пр.
Условия для такого "ввоза товара" объективно благодатные. В рамках ТС используется упрощенный порядок перемещения товаров между Россией, Белоруссией и Казахстаном.
Этот порядок предполагает, что на товары оформляются не грузовые таможенные декларации, а лишь товарно-транспортные накладные, подлинность которых и реальность поставок товаров по ним подтвердить затруднительно.
Банкам в письме рекомендовано "обеспечить таким операциям повышенное внимание".
Взрослая история детскими устами – в Николаеве прошла премьера моноспектакля «10 км» (фото, видео)
«Армия – не рабство!»: в Николаеве требовали справедливого отношения к военным (видео)
Дальнобойщики протестуют: на границе с Николаевской областью перекрыта трасса Киев-Одесса 
Вытаскивали мужчину из маршрутки: работников ТЦК Одессы привлекли к ответственности (видео)
«Перевести ТЦК на круглосуточный режим работы – это сутки времени», - Ким
Грузовик с пивом перевернулся после столкновения с «Рено» в Николаеве: есть пострадавшая (видео)
В Николаеве на ходу загорелся ВАЗ (видео)
В Николаеве «Жигули» устроили ДТП с тремя автомобилями: видео момента аварии
Університет імені Пилипа Орлика вітає з Днем вишиванки (видео)