В Крыму ликвидирован конвертационный центр с оборотом 60 млн грн.

В АРК в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст.205 УК Украины по фактам фиктивного предпринимательства одного из обществ с ограниченной ответственностью, сотрудники налоговой милиции Симферопольского района совместно с работниками СБУ в АР Крым пресекли деятельность конвертационного центра, созданного на базе одного из предприятий, зарегистрированных в г. Белогорске. Фактически же данное предприятие располагалось в крымской столице.

Указанное предприятие использовалось фирмами-заказчиками (из Киева, Вышгорода, Евпатории) для перевода безналичных средств в наличные без использования банковских структур и минимизации налоговых платежей.

В ходе проверки было установлено, что центр осуществляет реализацию электронных ваучеров для пополнения счетов мобильных телефонов различных операторов мобильной связи. Данные ваучеры предприятие приобретало непосредственно в представительствах операторов мобильной связи, а также в крупных оптовых фирмах.

Оплата производилась безналичными средствами через расчетные счета филиалов одного из банков г. Харьков. Купленные за безналичные средства ваучеры реализовывались фирмам-заказчикам в Киеве, Днепропетровск и Симферополе. Фактически же карточки пополнения мобильных счетов продавались через розничную сеть (60-70 объектов выносной торговли) на улицах Симферополя и других городов Крыма.

Ежедневная выручка от реализации ваучеров с одной такой точки составляла 2-3 тыс. грн. Аккумулированные наличные средства возвращались руководителям предприятий заказчиков с вычетом 6-10 % комиссионных за услуги по конвертации.

В конвертационном центре официально работало 14 человек, а фактически работало около 60. Общий оборот по счетам конвертационного центра составил около 60 млн грн, а незаконно переведено в наличные деньги - около 15 млн грн. В ходе проведенных выемок на объектах выносной торговли, принадлежащих конвертационному центру изъято более 3 тыс. мобильных ваучеров на сумму около 84 тыс. грн.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление полного круга участников и заказчиков конвертационного центра, возбуждение уголовного дела по ст.212 УК Украины в отношении руководства предприятия, установление имущества и средств, для погашения ущерба, нанесенного государству и др.

Источник: РБК-Украина