В Донецкой области "накрыли" конвертационный центр с оборотом 600 млн долларов
В Донецкой области пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в $600 млн.
Как сообщили «Комментариям» в Донецком облуправлении Министерства доходов и сборов, клиентами конвертационного центра были предприятия из разных регионов Украины.
Руководивший центром 40-летний житель Донецка зарегистрировал семь фиктивных предприятий. Клиентов он отбирал очень тщательно, по рекомендациям родных и знакомых, вход в офис взял под видеоконтроль. Чтобы повысить скрытность сделок, к ним привлек иностранцев.
При обыске в офисе центра изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 миллиона гривен, компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности, печати фиктивных фирм и наличные.
Досудебное расследование ведется по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Источник: Комментарии
Течет в нескольких местах, а на месте никого: николаевцы пожаловались на утечку воды 
В центре Николаева прохожие обнаружили предмет, который определили как противопехотную мину
В Николаеве «БМВ» влетел под фуру: водитель отказался от госпитализации
Из Николаева в Стамбул без пересадок: ORION BUS отправил первый автобус в новый рейс
«Торкатися сенсів»: в Николаеве прошел творческий вечер Гио Пачкория (фото, видео)
Музыка, прогулки и танцы: как николаевцы отмечали День города (фоторепортаж)
A New style summer nostalgia: николаевцев порадовали инструментальными композициями
В Николаеве после удара дрона на предприятии возник пожар (видео)
Утренняя атака по Николаеву с масштабным пожаром: появились фото и видео последствий