В Донецкой области "накрыли" конвертационный центр с оборотом 600 млн долларов
В Донецкой области пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в $600 млн.
Как сообщили «Комментариям» в Донецком облуправлении Министерства доходов и сборов, клиентами конвертационного центра были предприятия из разных регионов Украины.
Руководивший центром 40-летний житель Донецка зарегистрировал семь фиктивных предприятий. Клиентов он отбирал очень тщательно, по рекомендациям родных и знакомых, вход в офис взял под видеоконтроль. Чтобы повысить скрытность сделок, к ним привлек иностранцев.
При обыске в офисе центра изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 миллиона гривен, компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности, печати фиктивных фирм и наличные.
Досудебное расследование ведется по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Источник: Комментарии
В Николаеве берег реки превратился в настоящее болото - такого не помнят даже бывалые рыбаки
На въезде в Николаев масштабный пожар: над городом огромный столб черного дыма (видео)
В Николаеве Южный Буг окрасился в изумрудно-зеленый цвет: это может быть опасно
Атака на терминал «Новой почты» в Николаеве: появились фото и видео повреждений
Удар по терминалу Новой почты в Николаеве: появилось видео с места атаки
Появились фото и видео последствий ночной атаки на Николаев. ОБНОВЛЕНО
В центре Николаева беспрерывно гудит сигнал тревоги - снова сбой в системе оповещения
В центре Николаева сотрудники НАБУ остановили автомобиль и проводят обыск (фото, видео)
В Южном Буге «зацвела» вода - и это не водоросли (фото, видео)