В Донецкой области "накрыли" конвертационный центр с оборотом 600 млн долларов
В Донецкой области пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в $600 млн.
Как сообщили «Комментариям» в Донецком облуправлении Министерства доходов и сборов, клиентами конвертационного центра были предприятия из разных регионов Украины.
Руководивший центром 40-летний житель Донецка зарегистрировал семь фиктивных предприятий. Клиентов он отбирал очень тщательно, по рекомендациям родных и знакомых, вход в офис взял под видеоконтроль. Чтобы повысить скрытность сделок, к ним привлек иностранцев.
При обыске в офисе центра изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 миллиона гривен, компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности, печати фиктивных фирм и наличные.
Досудебное расследование ведется по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Источник: Комментарии
«Пришлось зашивать пальцы»: очевидцы сообщили подробности атаки по Николаевщине (видео)
Открытый чемпионат Николаевской области по ММА: в поединках сойдутся лучшие бойцы
В Одессе уже 9 погибших в результате обстрела: в городе объявлен траур
«Встречи среди весны»: для николаевцев выступил творческий коллектив «Salt Wind» (фото, видео)
В Николаеве ремонт трамвайного полотна на оживленном перекрестке: огромные пробки (фото, видео)
В Николаеве перекрыт Центральный проспект - проводится следственный эксперимент (фото, видео)
Сотрудница николаевского зоопарка выкормила дома рысь и пуму (фото, видео)
Николаевские каратисты завоевали 19 наград на Чемпионате Европы по киокушин БуДо каратэ в Польше
Как в соборе на Садовой отпраздновали Пасху (фото, видео)