Правительство утвердило план борьбы с отмыванием средств
Кабинет министров Украины на своем заседании 10 декабря принял совместное с Национальным банком Украины постановление Об утверждении плана мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (№ 1077).
Как сообщил Госфинмониторинг, принятие постановления инициировано Государственным комитетом финансового мониторинга Украины как государственным органом, выполняющем функции национального подразделения финансовой разведки.
Основной целью постановления является внедрение в украинское законодательство 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF), 9-ти Специальных рекомендаций FАТF по борьбе с финансированием терроризма и других международных стандартов с целью совершенствования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Напомним, 21 ноября Ющенко обвинил Кабмин в нелегальной торговле землей.
Стоит упомянуть, что согласно мнению ЕБРР — главный барьер для инвесторов в Украине — коррупция.
ВСУ взорвали трубу, по которой россияне проникали в Купянск (видео)
Украина заняла второе место на детском Евровидении-2025 (видео)
В центре Николаева полицейский автомобиль сбил пешехода (видео)
В Николаеве опубликовали список точек выдачи воды, работающих без света, но воды в них все равно нет (видео)
Умер Народный артист Украины, певец и композитор Степан Гига
BMW влетел в троллейбус и снес дерево в Николаеве: образовалась пробка (видео)
«Нам не нужно, чтобы что-то мутить, дополнительный договор», - мэр Николаева Сенкевич
Украина атаковала танкер РФ в Черном море (видео)
Из Николаева отправился первый ночной прямой автобус в аэропорты Варшавы (видео)