Правительство утвердило план борьбы с отмыванием средств
Кабинет министров Украины на своем заседании 10 декабря принял совместное с Национальным банком Украины постановление Об утверждении плана мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (№ 1077).
Как сообщил Госфинмониторинг, принятие постановления инициировано Государственным комитетом финансового мониторинга Украины как государственным органом, выполняющем функции национального подразделения финансовой разведки.
Основной целью постановления является внедрение в украинское законодательство 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF), 9-ти Специальных рекомендаций FАТF по борьбе с финансированием терроризма и других международных стандартов с целью совершенствования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Напомним, 21 ноября Ющенко обвинил Кабмин в нелегальной торговле землей.
Стоит упомянуть, что согласно мнению ЕБРР — главный барьер для инвесторов в Украине — коррупция.
Танцевали на автомобиле: полиция привлекла к ответственности парней в Николаеве (видео)
Из-за неисправного светофора столкнулись Kia и Fiat в центре Николаева: пострадал ребенок (видео)
8 марта в Николаеве: на цветочных рынках ажиотаж (фоторепортаж)
Mercedes перевернул Mitsubishi в Николаеве: двух человек увезла «скорая» (видео)
Вечерняя атака на Николаев: очевидцы сообщили подробности
Вечерняя атака на Николаев: «шахед» пробил железобетонную стену девятиэтажки (фото, видео)
Чип iPhone 16 и самая низкая цена: Apple представила новый MacBook Neo
В Николаеве прогремел взрыв: над городом сбили «шахед» (видео)
Взрывы в Николаеве: над городом шахеды, работает ПВО (видео)