НБУ обязал раскрыть информацию о реальных владельцах банков до конца года
Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки завершить процесс раскрытия информации о реальных владельцах до конца 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила о необходимости безусловного выполнения банками законодательства в сфере противодействия отмыванию денег.
«Теневые схемы, которые действовали в банках, признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием средств, могут попытаться применить в добросовестных банках. А персональную ответственность за соблюдение банковского законодательства будет нести менеджмент банков», — предупредила она и призвала топ-менеджеров внимательно относиться к вопросам финансового мониторинга.
Кроме того, Гонтарева напомнила о необходимости раскрытия реальных владельцев банков и что этот процесс следует завершить до конца 2014 года.
Напомним, в ходе валютного аукциона 25 сентября НБУ удовлетворил почти 100% заявок банков на покупку валюты.
В Николаеве прорвало крупный водовод: значительное количество абонентов останутся без воды (адреса)
Появились новые фото и видео разрушенного «Эпицентра» в Николаеве
В Николаеве временно перекрыли Херсонское шоссе: названа причина. ОБНОВЛЕНО
Киберполиция предупредила об опасной схеме онлайн-мошенников: жительница Николаевщины потеряла 75 тысяч гривен
Появилось видео перестрелки между СБУ и ГУР
В Венгрии пьяный мужчина угнал самолет и приблизился к АЭС (видео)
Над Николаевом после «прилета» виден столб дыма: враг ударил по предприятию (фото, видео)
В Николаеве проходит сессия горсовета (трансляция)
Николаев в фотографиях прошлого: увлекательня история на страницах новой книги (фото, видео)