НБУ обязал раскрыть информацию о реальных владельцах банков до конца года
Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки завершить процесс раскрытия информации о реальных владельцах до конца 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила о необходимости безусловного выполнения банками законодательства в сфере противодействия отмыванию денег.
«Теневые схемы, которые действовали в банках, признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием средств, могут попытаться применить в добросовестных банках. А персональную ответственность за соблюдение банковского законодательства будет нести менеджмент банков», — предупредила она и призвала топ-менеджеров внимательно относиться к вопросам финансового мониторинга.
Кроме того, Гонтарева напомнила о необходимости раскрытия реальных владельцев банков и что этот процесс следует завершить до конца 2014 года.
Напомним, в ходе валютного аукциона 25 сентября НБУ удовлетворил почти 100% заявок банков на покупку валюты.
В Храме Святого Духа в Николаеве тоже святили паски (фото, видео)
Пасха в Николаеве: горожане массово идут в церковь (фото, видео)
Зеленский обратился к украинцам в день Пасхи (видео)
В Иерусалиме сошел благодатный огонь (видео)
В Иерусалиме зажигают благодатный огонь — прямая трансляция
Велосипедист потребовал у водителя «Субару» 600 долларов, чтобы «закрыть вопрос» с ДТП (видео)
На кольце в Николаеве столкнулись фура и легковушка (видео)
На оживленной магистрали в центре Николаева провалился асфальт (видео)
В июне может начаться путь к справедливому миру, - Зеленский