Миндоходов официально обвинило WebMoney в криминале

Оператор платежной системы WebMoney в Украине подозревается в незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ст.200 ч.1 УК Украины) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209 ч.3 УК Украины). Как говорится в сообщении Миндоходов в пятницу, в настоящее время работники следственного управления и оперативные сотрудники министерства проводят досудебное расследование в уголовном производстве по этим статьям Уголовного кодекса, пишет "Интерфакс-Украина".

"Деятельность оператора платежной системы WebMoney в Украине в том виде, в котором она проводилась на территории государства, не соответствует нормам действующего украинского законодательства - в частности, требованиям закона "О платежных системах и переводе средств в Украине", а также ряда подзаконных актов, регламентирующих эмиссию, обращение и использование "электронных денег", – указывает Миндоходов.

Ведомство напоминает, что соответствующие поправки в законы о функционировании платежных систем и развитии безналичных расчетов вступили в силу 18 октября 2012, однако коммерческая структура, поддерживающая работу WebMoney на территории Украины, не привела свою деятельность к новым нормам законодательства.

Миндоходов отмечает, что готово всячески поддерживать работу легитимных, признанных в мире и прозрачных для законного контроля платежных систем.

"В рамках плана мероприятий по детенизации экономики Миндоходов усиливает контроль над деятельностью платежных систем и в целом по операциям с использованием электронных денег на предмет соблюдения норм украинского законодательства", – подчеркивается в сообщении.

Согласно ему, эта задача возложена на специальное подразделение противодействия налоговым преступлениям с использованием новейших технологий, которое функционирует в структуре Главного оперативного управления Миндоходов.

"Призываем граждан осторожно относиться к выбору платежной системы и проверять на официальном сайте НБУ наличие лицензии и других разрешительных документов на осуществление финансовых операций на территории Украины", – советует ведомство.

Как сообщалось, представители Налоговой службы Украины 11 июня провели обыск в киевском офисе компании по осуществлению электронных платежей WebMoney. Ряд СМИ опубликовал информацию о том, что обыск также проводился по месту жительства некоторых топ-менеджеров компании, однако официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

Миндоходов 12 июня заявило, что добилось блокирования на связанных с WebMoney счетах 60 млн грн, что вызвало перебои в транзакциях в этой платежной системе. Затем WebMoney заявило о восстановлении работы в полном объеме и призвало клиентов не паниковать, хотя пользователи продолжали размещать на форумах жалобы на работу сети.

В НБУ говорят, что WebMoney не имеет разрешения на деятельность

WebMoney Transfer не имеет разрешения на деятельность. Об этом сообщили в Нацбанке.

"На сегодня НБУ не предоставлял разрешительных документов по деятельности WebMoney Transfer или выпуску электронных денег WebMoney Transfer. WebMoney Transfer не имеет права осуществлять свою деятельность в Украине", - говорится в сообщениях.

У регулятора заявили, что банкам и небанковским финучреждениям Украины следует учесть эту информацию и довести до сведения своих клиентов.

Добавим, что в главном офисе WebMoney назвали недоразумением обыски налоговиков в украинском офисе WebMoney.UA. Об этом отмечается в комментарии ключевого офиса WebMoney на запрос Forbes.

"Ситуация в Украине является недоразумением. Юристы и адвокаты Украинского Гаранта работают над разрешением ситуации", - сообщили в компании.

"Электронные единицы" системы WebMoney не являются подлежащими налогообложению доходами, говорят юристы

"Электронные единицы" системы WebMoney, или так называемые WMU, не являются электронными деньгами или доходами физических лиц, с которых можно взимать налог, отметила адвокат правовой группы "Павленко и Побережнюк" Валерия Тарасенко.

"WMU не являются электронными деньгами или доходами физических лиц, которые можно было бы облагать налогом. Поэтому пока WMU находятся в системе на электронных кошельках клиентов, говорить о налогообложении этих средств нет правовых оснований", - сказала она.

Тарасенко отметила, что WebMoney, по сути, является программным обеспечением под названием "Система", которая принадлежит "Оператору", который, как правило, регистрируется за рубежом. Внутри системы существуют определенные "электронные единицы" - так называемые WMU, которые принято называть "электронные деньги", и количество WMU эквивалентно реальным денежным средствам.

"Юридическая структура работы WebMoney выглядит следующим образом: есть некий банк, который у себя на депозите собирает и учитывает все денежные средства, внесенные клиентами системы в обмен на WMU. Как только клиент вносит средства в банк, он получает права требования этих средств к банку", - сказала юрист.

По словам Тарасенко, когда клиент осуществляет перевод WMU другому клиенту или оплату товара/услуги, то юридически он заключает договор уступки прав требований на эти денежные средства с компанией-гарантом, которая осуществляет торговлю правами требования денежных средств за комиссию.

"Когда права требования перешли другому клиенту системы, он получил права требования к банку получить их реальными деньгами в наличной или безналичной форме", - отметила она.

"Деятельность WebMoney не регулируется на уровне законодательства, а была юридически построена юристами на нормах Гражданского кодекса Украины и договорах. Каждый клиент Системы при регистрации и осуществлении переводов/платежей подписывает ряд документов и договоров путем акцепта таких документов, которые как раз юридически обосновывают переход прав требований от одного клиента к другому и их право на получение реальных средств", - сказала юрист.

При этом, по словам Тарасенко, когда физлицо конвертирует заработанные WMU в реальные деньги или покупает за заработанные WMU какие-либо товары, то у такого физлица возникает обязанность самостоятельно задекларировать такой полученный доход и уплатить налог.

"Однако этого никто не делает", - сказала она.

По словам Тарасенко, в украинском законодательстве предусмотрена эмиссия электронных денег, однако все необходимые лицензии, разрешения HБУ получили только одна или две финансовые компании, а Ощадбанк выступил эмитентом таких средств. В частности, примером такой компании, которая официально работает с электронными деньгами, является globalmoney.

"WebMoney не является финансовой компанией, ни имеет никаких разрешений или лицензий, что прямо указано на сайте компании в разделе "Юридическая информация", - отметила адвокат.

Тарасенко также отметила, что "в отношении реальных электронных денег, которые были эмитированы на законных основаниях, то, получив доход электронными деньгами через платежные системы, физлицо должно декларировать такой доход и уплачивать налог".

"Однако нужно признать, что на законодательном уровне этот вопрос не урегулирован, поскольку в понятие "доход", который подлежит налогообложению, полученные электронные деньги не входят. Кроме того, такое физическое лицо не может заплатить налог электронными деньгами", - сказала адвокат Тарасенко.

newsru.ua