Французский банк наказали за несоблюдение санкций

Французский банк BNP Paribas и власти США договорились о размере штрафа, который банк вынужден будет заплатить за нарушение режима санкций против нескольких стран. Об этом сообщает Reuters. Банк заплатит от восьми до девяти миллиардов долларов. Кроме того, для BNP Paribas установят временный запрет на расчеты в долларах и уволят ряд сотрудников.

Власти США выясняли, обходил ли BNP Paribas американские санкции, введенные, прежде всего, в отношении Судана в период с 2002 по 2009 год. Один из важнейших вопросов состоял в том, «вычищал» ли французский банк идентификационную информацию при электронных переводах денежных средств с тем, чтобы они могли пройти незамеченными через финансовую систему Соединенных Штатов.

BNP Paribas вел переговоры с властями США практически в ежедневном режиме на протяжении нескольких недель.

Как сообщил источник в воскресенье, расследование затронуло сделки на более чем 100 миллиардов долларов, связанные с нарушениями режима санкций против Судана, Ирана и Кубы.

Переговоры начались в начале июня. Тогда американские власти предъявили крупнейшему банку Франции претензии на 16 миллиардов долларов, однако это можно рассматривать в качестве переговорной тактики. Сам BNP Paribas хотел заплатить только около 1 миллиарда долларов.

Ранее США неоднократно добивались выплаты крупных штрафов по подобным делам. Так, в 2012 году британская банковская группа HSBC заплатила 1,9 миллиарда долларов, чтобы снять обвинения в сотрудничестве со странами, против которых США ввели санкции. Последним аналогичным делом было разбирательство со швейцарским банком Credit Suisse. Этот банк 20 мая признал свою вину в содействии уклонению американских граждан от налогов. Сумма штрафа составила 2,6 миллиарда долларов.

lenta.ru