На малозабезпечених оформлювали ФОПи: в ОГП заявили, що через злочинну схему пройшло 23,5 млрд грн

Офіс Генерального прокурора та детективи Бюро економічної безпеки України заявили про викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, займалася переведенням у готівку безготівкових коштів з використанням фіктивних компаній і криптовалюти.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, щомісяця через так званий конвертаційний центр проходило близько 500 млн грн, а загальний обсяг фінансових операцій за період його діяльності склав 23,5 млрд грн.

Як стверджують правоохоронці, організація діяла з серпня 2023 року до вересня 2026 року та об'єднувала понад 30 осіб. Між учасниками було розподілено обов'язки — від пошуку підставних директорів та ведення бухгалтерії до управління криптогаманцями та доставки готівки замовникам.

Слідство вважає, що учасники знаходили людей, які опинилися у складному матеріальному становищі, та реєстрували на них підприємства та ФОП, які фактично не провадили господарську діяльність. На рахунки таких компаній надходили гроші від реального бізнесу під виглядом оплати товарів чи послуг. За версією правоохоронців, таким чином формувався необґрунтований податковий кредит та створювалися умови для ухилення від сплати податків.

Потім кошти конвертували в криптовалюту Tether (USDT) та переводили на спеціально створені криптогаманці. Через мережу онлайн- та офлайн-обмінників криптовалюту обмінювали на готівку, яку кур'єри доставляли замовникам. За послуги учасники схеми, за даними слідства, отримували від 1,5 до 3,5% від суми конвертації.

Для конспірації, як повідомляють правоохоронці, використовувалися VPN-сервіси, іноземні SIM-картки та понад 30 закритих Telegram-груп.

18 вересня детективи БЕБ провели 50 обшуків за місцями проживання учасників організації та в офісах. В результаті було вилучено:

• 35 569 750 гривень;
• 1425878 доларів США;
• 647445 євро;
• 43 одиниці комп'ютерної техніки;
• 11 мобільних телефонів;
• 28 печаток фіктивних підприємств;
• бухгалтерські документи понад 30 фіктивних компаній.

Шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактами участі у злочинній організації, незаконних дій з документами на переказ, підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України).

Досудове розслідування продовжується.

Як раніше повідомлялося, 23,5 млрд грн фінансових операцій: ОГП та БЕБ повідомили про викриття злочинної організації.