Фейковий трейдинг по-українськи: «інвесторів» з Латвії обдурили на 6 мільйонів (відео)

Українські поліцейські спільно з іноземними колегами викрили злочинну групу, яка обдурила громадян Латвії понад 6 мільйонів гривень, пропонуючи інвестувати в криптовалюту через фейкові брокерські платформи.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зловмисники діяли з 2022 року, організувавши шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. Вони створили фальшиві брокерські платформи, що візуально нагадували легальні трейдингові сайти. Роботу з потенційними жертвами організували через розгалужену мережу кол-центрів на території України.

Зазначається, що щоб легалізувати свою діяльність та прибуток, зловмисники зареєстрували підприємство, яке нібито отримує кошти за послуги у сфері комп'ютерного програмування.

Фігуранти активно рекламували свої псевдоінвестиційні сервіси через соціальні мережі, а до потенційних клієнтів застосовували методи соціальної інженерії, обіцяючи отримання надприбутків. У той же час шахраї схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що надавало їм контроль над пристроями жертв та доступ до їх фінансових даних. Щоб легалізувати незаконно отримані кошти, учасники угруповання зареєструвалися як ФОП та отримували виплати нібито за послуги у сфері комп'ютерного програмування», - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі встановили, що загальна сума збитків потерпілим перевищує 6 мільйонів гривень в еквіваленті.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків на території України у місцях проведення протиправних дій, проживання фігурантів, а також їх транспортних засобів. Вилучено комп'ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чернові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. На вилучені цінності судом накладено арешт.

Організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України у редакції, що діяла до 11.08.2023. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.