Фейковый трейдинг по-украински: «инвесторов» из Латвии обманули на 6 миллионов (видео)

Украинские полицейские совместно с иностранными коллегами разоблачили преступную группу, которая обманула граждан Латвии на более 6 миллионов гривен, предлагая инвестировать в криптовалюту через фейковые брокерские платформы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники действовали с 2022 года, организовав мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюту. Они создали фальшивые брокерские платформы, которые визуально напоминали легальные трейдинговые сайты. Работу с потенциальными жертвами организовали через разветвленную сеть колл-центров на территории Украины.

Отмечается, что чтобы легализировать свою деятельность и прибыль злоумышленники зарегистрировали предприятие, которое якобы получает средства за услуги в сфере компьютерного программирования.

«Фигуранты активно рекламировали свои псевдоинвестиционные сервисы через социальные сети, а к потенциальным клиентам применяли методы социальной инженерии, обещая получение сверхприбылей. В то же время мошенники склоняли потерпевших к установке программного обеспечения для удаленного доступа, что предоставляло им контроль над устройствами жертв и доступ к их финансовым данным. Чтобы легализовать незаконно полученные средства, участники группировки зарегистрировались как ФЛП и получали выплаты якобы за услуги в сфере компьютерного программирования», - говорится в сообщении.

На данный момент следователи установили, что общая сумма ущерба потерпевшим превышает 6 миллионов гривен в эквиваленте.

Правоохранители провели более 30 обысков на территории Украины в местах проведения противоправных действий, проживания фигурантов, а также их транспортных средств. Изъята компьютерная техника, серверное оборудование, криптокошельки, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты, флеш-накопители, а также элитные автомобили, приобретенные на похищенные средства. На изъятые ценности судом наложен арест.

Организатору и трем исполнителям сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины в редакции, действовавшей до 11.08.2023. Санкция статьи предусматривает до 12-ти лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.