В центре Николаева задержан курьер крупного «конвертационного центра» с 2,2 млн. грн.

16.07.2015 в 09:44

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Одесской области прекратили деятельность «конвертационного центра» с оборотом в 200 млн. грн., который находился в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Так, 15 июля на выходе из банка задержан курьер, у которого обнаружено 2,2 млн. грн. наличными.

Проводятся обыски в офисах, квартирах и автомобилях участников этой схемы в городе Николаеве и Николаевской области, а также в банках, через которые проходили средства.

В главном офисе «конвертационного центра» уже найдено 167 печатей и документы коммерческих фирм с признаками «фиктивности».

Общий объем «проконвертированных» средств в 2014-2015 годах составил 200 млн. гривен.

Отметим, что одесские налоговики, проводившие задержание, препятствовали журналисту "Новостей-N" в фиксации происшествия, отобрали фотоаппарат и удалили все фото.

Добавить комментарий
Отправить
Новости
Архив
Новости Отовсюду
Архив