МВД и ГПУ ликвидировали конвертцентр с миллиардным оборотом
МВД и ГПУ ликвидировали конвертцентр с миллиардным оборотом
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра, денежный оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен.
Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, "конверт" располагался в Киеве и предоставлял услуги по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств свыше 1 тысячи предприятий реального сектора экономики.
В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ПАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличные.
В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы к нему.
Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме, на сумму около 4 миллионов гривен.
В ходе документирования установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Кроме того установлены коррупционные связи организаторов конвертцентра с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.
В Николаеве началась сессия горсовета: трансляция
РФ хочет сорвать Саммит мира, — Зеленский (видео)
На поврежденном участке водопровода в Николаеве заканчиваются ремонтные работы: сегодня будет вода
В Николаеве горела многоэтажка: погиб человек (видео)
По Украине и в Европу - с комфортом: как работает один из лучших автовокзалов Николаева
Николаевский боксер Деревянченко победил американца Александера (видео)
В Николаевской области одну из улиц назвали в честь погибшего на фронте ветерана МВД
В Николаеве Skoda врезалась в Ford и загорелась - двое пострадавших
В Николаеве снова ремонт на Варваровском мосту: огромные пробки (видео)