Порошенко подписал Закон о предотвращении и противодействии отмыванию преступных доходов

05.11.2014 в 16:52

Президент подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Закон № 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений к национальному законодательству экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Комментарии (1)
зара
06.11.2014 в 09:49 | UA

а нельзя придумать какой нибудь закон для тех кто не может потянуть кредиты в связи скоростными взлетами доллара?

Добавить комментарий
Отправить
Новости
Архив
Новости Отовсюду
Архив