В Украине хотят запретить перевод денег без открытия счета

29.09.2019 в 21:36
В Украине хотят запретить перевод денег без открытия счета

В Украине Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счета. Соответствующие изменения описаны в законопроекте №2179.

Как только народные депутаты примут предложенные правительством инициативы, все финучреждения страны при переводе денег от одного человека другому должны будут сопровождать транзакцию данными, дающими исчерпывающее представление об отправителе и получателе средств.

Власти смогут узнать:

  • Фамилию, имя и отчество.
  • Номер счета или уникальный номер операции.
  • Один из дополнительных параметров: место проживания, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дату и место рождения.
  • О втором достаточно будет указать ФИО, а также номер счета или идентификатор транзакции.

Исключение составят операции до 30 тыс. грн, осуществляемые при помощи электронных платежных средств. Их можно будет осуществлять с указанием лишь номера счета или платежной карточки, а также идентификатором транзакции. Такую оговорку законотворцы предусмотрели лишь для того, чтобы не остановить работу многочисленных посредников в сети интернет и компаний-операторов платежных терминалов.

Но само послабление носит временный характер: посредник все равно в течение 3-х дней должен запросить недостающую информацию у банка-владельца карты. Все собранные данные субъекты первичного финансового мониторинга должны будут тщательно хранить на случай, если те понадобятся "старшему" контролеру.

Пренебрегать новыми правилами финансистам будет не с руки. В правительстве предлагают установить штраф за нарушение указанных выше порядков от 3,4 до 5,1 тыс. грн за каждый выявленный случай.

 

facenews.ua

Комментарии (3)
Докер
29.09.2019 в 21:55 | UA

А что там с "саджати будемо"?

Зима
29.09.2019 в 22:47 | UA

О, как то странно торчат уши Сороса и больших корпораций, из этого закона, что бы прибить окончательно малый бизнес...

Профан
30.09.2019 в 01:58 | UA

А хде делся комент о дроблении частями. Или мой комент тоже удалят?

Добавить комментарий
Отправить
Авторизация:  
Новости
Архив
Новости Отовсюду
Архив