Януковича и представители бывшей власти подозревают в отмывании более 77 млрд. гривен
Виктор Янукович и его окружение легализовали 77,2 млрд. грн доходов, полученных, как предполагается, преступным путем.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга.
Сейчас также проводятся финансовые расследования в отношении лиц, причастных к организации преднамеренного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины.
"Особое внимание уделено поиску и блокированию денежных средств и всех активов вышеупомянутых физических лиц в банковских и других финансовых учреждениях Украины", - отметили в ведомстве.
По состоянию на первое апреля на территории Украины обнаружено счета 67 физических лиц и заблокированы денежные средства:
- на банковских счетах на сумму 261,1 млн. грн., 15 млн. долл. США, 2,6 млн. евро и 0,4 млн. рос. рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) общей стоимостью 3,0 млн. грн., а также акции общей стоимостью 1,1 млрд. гривен;
- на банковских счетах 7 юридических лиц, связанные с вышеупомянутыми физическими лицами, средства на общую сумму 630,9 млн. гривен.
Таким образом, общая сумма заблокированных Госфинмониторингом средств за март в эквиваленте составляет 2,2 млрд. грн.
В ведомстве сообщили, что Украина направла запросы к подразделений финансовых разведок 136 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав и других активов упомянутых лиц.
"Особенно активное сотрудничество осуществляется с представителями подразделений финансовой разведки и правоохранительными органами США и Великобритании. Проведен ряд рабочих встреч, на которых определены дальнейшие совместные мероприятия по выявлению и блокированию активов бывших высокопоставленных чиновников и связанных с ними лиц", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что Госфинмониторинг Украины совместно с Национальным банком Украины осуществляет мероприятия по прекращению деятельности так называемых конвертационных центров и незаконного выведения валютных средств за пределы Украины.
Ранее сообщалось, что СБУ, МВД и НБУ обнаружили 14 финансовых учреждений, через которые было отмыто 140 млрд гривен государственных и бюджетных средств.
ВСУ взорвали трубу, по которой россияне проникали в Купянск (видео)
Украина заняла второе место на детском Евровидении-2025 (видео)
В центре Николаева полицейский автомобиль сбил пешехода (видео)
В Николаеве опубликовали список точек выдачи воды, работающих без света, но воды в них все равно нет (видео)
Умер Народный артист Украины, певец и композитор Степан Гига
BMW влетел в троллейбус и снес дерево в Николаеве: образовалась пробка (видео)
«Нам не нужно, чтобы что-то мутить, дополнительный договор», - мэр Николаева Сенкевич
Украина атаковала танкер РФ в Черном море (видео)
Из Николаева отправился первый ночной прямой автобус в аэропорты Варшавы (видео)