В Венгрии закрыли дело против украинских инкассаторов: не нашли состава преступления
В Венгрии закрыли дело против украинских инкассаторов: не нашли состава преступления
Национальная налоговая служба Венгрии прекратила уголовное производство против украинских инкассаторов, задержанных в марте по подозрению в отмывании денег.
Об этом сообщил адвокат инкассаторов «Ощадбанка» Лорант Горват.
«В связи с отсутствием состава преступления Национальное налоговое управление прекратило расследование по делу “золотого конвоя”! Отмывания денег не было!» — заявил он.
По словам адвоката, NAV установило происхождение изъятых наличных средств, золота и банкнот: они происходили из межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и АО “Ощадбанк”.
Горват отметил, что Raiffeisen Bank International AG документально подтвердил законность происхождения средств.
В решении о прекращении расследования указано, что доказательства, полученные в ходе производства, подтвердили: имущество не является результатом преступления, его происхождение установлено, и в деле не выявлено признаков какого‑либо другого преступления, кроме первоначально подозреваемого отмывания денег.
Напомним, как ранее сообщали "Новости-N", Венгрия взяла в заложники сотрудников Сбербанка и похитила $40 млн и золото.
Вскоре, по информации СМИ, инкассаторские машины "Ощадбанка" перевезли в Антитеррористический центр.
НАБУ опубликовало запись участников коррупционного дела: на видео звучит фраза о «четырех мешках»
В Николаеве «Фольксваген» выехал на встречку и врезался в «Киа»: двое пострадавших, огромная пробка
Появилось видео момента ДТП с участием Kia и Volkswagen: водитель в больнице
В Николаеве снова горит зеленая зона «Дубки» (фото, видео)
Польша провела крупнейший в своей истории военный парад (фото, видео)
Экс-депутат показал, как в Николаеве «бусифицировали» мужчину (видео)
Начальника Николаевского областного ТЦК отправили в СИЗО: может выйти под залог в 4,6 млн грн (видео)
Драматическое искусство в настоящем и грядущем: Николаевцам представили книгу о полифункциональности театра (фото, видео)
Прямая трансляция солнечного затмения в Европе