В Украине появился совет по борьбе с отмыванием денег
Кабинет министров Украины создал совет по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Согласно постановлению правительства №613 от 8 сентября, в его состав вошло 30 человек, а руководителем назначен глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский, первый заместитель главы Госфинмониторинга Андрей Ковальчук назначен заместителем главы совета, также в его состав вошли заместители министра финансов, министра экономического развития и торговли, министра иностранных дел, министра юстиции, министра внутренних дел, первый заместитель главы Государственной фискальной службы, представители Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, руководитель Управления аналитики и обработки информации Национального антикоррупционного бюро, президент Лиги страховых организаций Украины, представитель Ассоциации украинских банков, представитель Ассоциации "Независимая ассоциация банков Украины".
Совет является временным консультативно-совещательным органом Кабмина, задачами которого является координация действий других государственных органов в сфере противодействию отмыванию преступных доходов и подготовка предложения по формированию и реализации государственной политики в этой сфере.
Организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет Госфинмониторинг.
В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что создание совета является важным элементом подготовки Украины к 5-му раунду оценки системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, который запланирован на март 2017 года.
Как сообщалось, в августе правительство утвердило стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения отмывания доходов.
«Пришлось зашивать пальцы»: очевидцы сообщили подробности атаки по Николаевщине (видео)
Открытый чемпионат Николаевской области по ММА: в поединках сойдутся лучшие бойцы
В Одессе уже 9 погибших в результате обстрела: в городе объявлен траур
«Встречи среди весны»: для николаевцев выступил творческий коллектив «Salt Wind» (фото, видео)
В Николаеве ремонт трамвайного полотна на оживленном перекрестке: огромные пробки (фото, видео)
В Николаеве перекрыт Центральный проспект - проводится следственный эксперимент (фото, видео)
Сотрудница николаевского зоопарка выкормила дома рысь и пуму (фото, видео)
Николаевские каратисты завоевали 19 наград на Чемпионате Европы по киокушин БуДо каратэ в Польше
Как в соборе на Садовой отпраздновали Пасху (фото, видео)