В Украине хотят запретить перевод денег без открытия счета
В Украине хотят запретить перевод денег без открытия счета
В Украине Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счета. Соответствующие изменения описаны в законопроекте №2179.
Как только народные депутаты примут предложенные правительством инициативы, все финучреждения страны при переводе денег от одного человека другому должны будут сопровождать транзакцию данными, дающими исчерпывающее представление об отправителе и получателе средств.
Власти смогут узнать:
- Фамилию, имя и отчество.
- Номер счета или уникальный номер операции.
- Один из дополнительных параметров: место проживания, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дату и место рождения.
- О втором достаточно будет указать ФИО, а также номер счета или идентификатор транзакции.
Исключение составят операции до 30 тыс. грн, осуществляемые при помощи электронных платежных средств. Их можно будет осуществлять с указанием лишь номера счета или платежной карточки, а также идентификатором транзакции. Такую оговорку законотворцы предусмотрели лишь для того, чтобы не остановить работу многочисленных посредников в сети интернет и компаний-операторов платежных терминалов.
Но само послабление носит временный характер: посредник все равно в течение 3-х дней должен запросить недостающую информацию у банка-владельца карты. Все собранные данные субъекты первичного финансового мониторинга должны будут тщательно хранить на случай, если те понадобятся "старшему" контролеру.
Пренебрегать новыми правилами финансистам будет не с руки. В правительстве предлагают установить штраф за нарушение указанных выше порядков от 3,4 до 5,1 тыс. грн за каждый выявленный случай.
Миграционный кризис в Европе: до 10 тысяч человек за сутки прорвались в Испанию, Италия хочет закрыть границу (видео)
В Радушном почтили память погибшей семьи: старший сын выжил — он служит в Николаеве (видео)
Удар по селу под Николаевом: очевидцы сообщили подробности
Появились первые фото атаки на Николаев: беспилотник пробил крышу жилого дома и залетел в квартиру (видео)
В Николаеве прошла акция в поддержку комбрига 123-й бригады Олега Макухи
В Вашингтоне проходит церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом: присутствуют Трамп и Зеленский (видео)
В Николаеве возник пожар на берегу лимана (видео)
В Николаеве «шахед» взорвался рядом с детской площадкой, в воронке остался реактивный двигатель (видео)
Появились фото и видео пожара после атаки реактивного дрона на Николаев