В Николаевской области разоблачена схема дробления бизнеса: 17 ФЛП скрыли 84 млн грн дохода

Владелица сети продуктовых мини‑маркетов возместила в бюджет почти 12 млн грн неуплаченных налогов и штрафных санкций после разоблачения схемы искусственного дробления бизнеса.

Об этом сообщили детективы Бюро экономической безопасности.

Установлено, что предпринимательница привлекала родственников и работников, зарегистрированных как ФЛП, через счета которых проводилась продажа продуктов. Это позволяло скрывать реальные доходы и минимизировать налоговые обязательства.

Фактически управление финансовыми потоками и отчетностью осуществляла только организатор схемы. Используя сеть из 17 подконтрольных ФЛП, она скрыла доходы на сумму около 84 млн грн, что привело к неуплате более 11,6 млн грн налогов.

«В целом детективы БЭБ в Одесской области расследуют 9 уголовных производств по дроблению бизнеса. В 2026 году уже 3 дела направлены в суд, а 3 предприятия отказались от таких схем и перешли на общую систему налогообложения. Общая сумма возмещенных средств составляет около 32,8 млн грн», — отметил руководитель ТУ БЭБ Сергей Мунтян.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). В ходе расследования она признала вину и полностью возместила ущерб. Прокурор обратился в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Схема полностью ликвидирована, предпринимательница обязалась зарегистрировать юридическое лицо и официально трудоустроить работников.

Напомним, в Николаеве продавали поддельные брендовые кроссовки и рюкзаки: выявлена сеть магазинов