В Николаевской области налоговики разоблачили бизнесменов, продававших предприятиям «документы прикрытия»
В Николаевской области сотрудники налоговой разоблачили преступную схему по продаже крупным предприятием оптовой торговли продуктами питания «документов прикрытия».
Установлено, что организаторы схемы осуществляли продажу курятины через сеть розничной торговли не отражая данные операции в бухгалтерском и налоговом учетах. При этом злоумышленники составляли «документы прикрытия» по несуществующим поставкам продуктов в адрес ряда предприятий Николаевской области. Те, в свою очередь, использовали документы для безосновательного формирования налогового кредита по НДС. В дальнейшем, при взаимоотношениях с предприятиями выгодоприобретателями происходила смена номенклатуры товаров.
В результате проведенных трех обысков в автомобилях и на складе, которые использовались для деятельности нелегальной схемы, были обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы, печати и штампы семи предприятий, оргтехника, а также наличные средства в сумме более 795 тысяч гривен. Кроме того, наложен арест на 16 банковских счетов, задействованных в преступной схеме.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса. Следствие продолжается.
«Баланс»: в Николаеве прошла перформативная читка современной пьесы (фото, видео)
Жителей румынского села эвакуировали после удара ВС РФ по Измаилу (видео)
В ВСУ робот с пулеметом удерживал позицию более месяца (видео)
В Николаеве начали демонтировать подъезд дома, повреждённый взрывом газа
В центре Николаева мотоциклист сбил пешехода: на проспекте огромная пробка (видео)
В Южном Буге кто-то разлил нефтепродукты — к берегу в Николаеве прибило нефтяную пленку (видео)
Украинцы победили в шоу Нидерланды имеют талант: видео выступления
Опубликованы расшифровки пленок в деле о коррупционной схеме в энергетике: 5 человек уже задержаны
Жительница Одесской области зарезала собственного мужа (видео)