В Николаеве закрыли очередной конвертационный центр, через который прошло более 52 млн.грн.

Налоговая милиция Николаевской области продолжает работу по приоритетным направлениям, определенным ГНС Украины.

Работниками налоговой милиции прекращена деятельность „конвертационного центра”, в состав которого входили 3 предприятия с признаками фиктивности. „Фиктивные” предприятия предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность, в результате чего предприятия реального сектора экономики Николаевской области и других регионов Украины, минимизировали собственные налоговые обязательства.

За период деятельности «конвертационного центра» в 2011 - 2012 годах было незаконно проконвертировано средств на сумму свыше 52 млн. гривен.

Установлены участники „конвертационного центра”, организаторы, которые создавали и обеспечивали функционирование данного „конвертационного центра”, бухгалтера (кассиры), которые документально оформляли несуществующие, бестоварные операции, используя в бухгалтерском учете документы с отпечатками печатей фиктивных предприятий, исполнители, которые создавали фиктивные предприятия, подставные лица, курьеры и клиенты указанного „конвертационного центра”.

В ходе проведенных обысков в нежилых помещениях были изъяты регистрационные и бухгалтерские документы предприятий, носители электронной информации, оргтехника на которой изготовлялись и распечатывались фиктивные первичные документы.

В настоящее время продолжается комплекс следственных действий с целью установления полного круга лиц, причастных к деятельности „конвертационного центра” и документированию их преступной деятельности.

Проводятся мероприятия по возмещению в полном объеме причиненных государству убытков.