В Николаеве мошенники наладили схему, по которой в теневом обороте находились миллионы гривен

Сотрудники службы по борьбе с экономической преступностью Николаевского городского управления милиции задокументировали незаконную деятельность предприятий, причастных к функционированию конвертационного центра по отмыванию денег.

Сотрудниками ГСБЭП города задокументирован факт противоправных действий со стороны жителей Николаева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины «Мошенничество, совершенное в крупных размерах» и ч. 1 ст. 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство».

В ходе проведения следственных действий установлено, что граждане, по предварительному сговору между собой, под предлогом поставки зерновых культур, организовали деятельность преступной схемы по отмыванию денег экспортеров. На имена подставных лиц они зарегистрировали около 17 действующих предприятий в виде ООО, и открыли около 40 расчетных счетов в разных банках Николаева. Данные лица занимались ежедневной конвертацией безналичных средств в наличные, что приносило им прибыль, исчисляемую в миллионах гривен.

С целью конспирации своей деятельности «конвертаторы» постоянно меняли юридические адреса зарегистрированных предприятий и предоставляли клиентам сопроводительные документы о качестве и происхождении зерна с недостоверными сведениями.

Правоохранители, проведя санкционированные обыски офисов и транспортных средств данных лиц, изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, печати предприятий, мобильные средства связи, записи «теневой бухгалтерии», чековые книги и деньги - более миллиона гривен, полученные мошенническим путем. Следственные действия продолжаются.