В Николаеве СБУ пресекла деятельность конвертцента: изъято 2 млн грн, арестовано 200 счетов

Сотрудники Службы безопасности Украины, совместно с полицией и прокуратурой прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур, через осуществление бестоварных фиктивных операций.

Во время обысков в офисах конверта сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более девяноста печатей и документацию, подтверждающую проведение нелегальных сделок.

 

По материалам СБ Украины наложен арест на почти двести счетов, использовавшихся организаторами конвертцентра.

 

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.