В Киеве разоблачили схему вывода в офшоры 800 млн. грн.
По данным пресс-центра СБУ, сумма незаконных финансовых операций организации в 2016-2017 годах составила 800 млн гривен.
Так, злоумышленники заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. Также правоохранительные органы выяснили, что за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности. В свою очередь валютная выручка в Украину не возвращалась.
"Во время обысков правоохранители изъяли у организаторов схемы ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями относительно сделки и 50 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении пресс-центра.
Кроме того, изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам.
В настоящее врямя полиция открыла уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
В пригороде Харькова обстреляли терминал «Новой почты»: 4 погибших (видео)
Военный взял в заложники свою мать в Днепре 
В Николаеве выявили подпольные цеха по производству контрафактного алкоголя (фото, видео)
«Ауди» сбил женщину в центре Николаева: пострадавшая в тяжелом состоянии (фото, видео)
Николаев засыпает снегом — температура воздуха опустилась до -8
В Николаеве пошел снег (видео)
Мэр Первомайска, получивший подозрение от ГБР, до сих пор на должности и ездит за границу
«Осовремененный» Гоголь: «Вечера на хуторе близ Диканьки» на Николаевской сцене (фото)
В Николаеве родители пытались продать новорождённого ребенка за $10 тысяч (фото, видео)