Уклонились от уплаты налогов больше, чем на 1 млн. грн.

Государственная налоговая администрация в Николаевской области сообщает о возбужденных уголовных дел за преднамеренное уклонение от налогообложения в особо крупных размерах.

28 октября, по материалам налоговой милиции прокуратурой Николаевской области в отношении директора одного из предприятий, возбужденное уголовное дело за признаками преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 Криминального кодекса Украины - легализация доходов, полученных преступным путем в крупных размерах.

Установлено, что директор, с целью укрывания незаконного происхождения имущества, разработал и использовал схему с привлечением сети фиктивных и транзитных предприятий, зарегистрированных в других регионах Украины, использовал бланки первичных бухгалтерских документов предприятий которые имеют признаки „фиктивных”, а также легализовал имущество, полученное преступным путем на общую сумму 303 тыс. грн., использовав его в собственной хозяйственной деятельности.

Так же, прокуратурой Николаевской области по материалам налоговой милиции возбужденное уголовное дело относительно директора другого частного предприятия по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Криминального кодекса Украины - преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что в течение 2003 – 2006 гг. директор осуществлял финансово-хозяйственную деятельность с субъектами предпринимательской деятельности, которые имеют признаки фиктивности и уставные документы которые признаны недействительными по решению судов разных инстанций.

Кроме того, в указанный период, директор, от имени предприятия с целью маскировки действительной прибыли, что подлежит налогообложению, предоставлял в налоговую инспекцию официальные документы - декларации по налогу на прибыль предприятия, в которых, сознательно, были внесены неправдивые сведения – безосновательно занижены суммы валовых доходов и безосновательно завышены суммы валовых расходов, что привело к преднамеренному уклонению от уплаты налога на прибыль в Государственный бюджет в сумме 717 тыс. грн.