Скандальная схема: из оборонных контрактов «отмыли» 580 млн грн, фигуранты задержаны

В понедельник, 27 апреля, Нацполиция сообщила о задержании участников преступной группировки, которые через фиктивные фирмы «отмыли» почти 580 млн грн и минимизировали налоги на сумму более 100 млн грн.

Об этом сообщила Нацполиция.

По данным следствия, частное предприятие получило более 2,5 млрд грн на ремонт и обслуживание военной техники ВСУ, однако вместо этого перечисляло средства через «конвертационный центр» на фиктивные компании. На бумаге фиксировалась закупка запчастей, а фактически деньги присваивались фигурантами.

Удалось установить более 40 фиктивных предприятий, среди директоров которых есть граждане Украины, проживающие в так называемой «ДНР» и поддерживающие российскую власть.

«Вскоре после объявления подозрений фигурантам, дельцы с целью противоправного влияния и запугивания следователя планировали провокационные действия и даже искали тех, кто может поджечь автомобиль, предлагая $2 тыс.», — сообщили в полиции.

В Днепропетровской области проведено почти 40 обысков, изъяты документы, телефоны, электронные носители, черновые записи, автомобили и почти 2 млн грн наличными.

Семеро участников организации получили подозрения, пятеро из них задержаны. Действия квалифицированы по статьям УК Украины:

• создание и участие в преступной организации (ст.255);

• легализация средств, полученных преступным путем (ст.209);

• уклонение от уплаты налогов (ст.212).

Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, решается вопрос об аресте активов и возмещении убытков.

Напомним, требовал «откаты» за аренду: директор КП задержан в Николаевской области