СБУ провела обыск в банке, который связан с экс-министром МВД Захарченко и подозревается в отмывании бюджетных денег

Служба безопасности Украины при взаимодействии с ГУ МВД Украины провела обыск в банковском учреждении, которое принимало участие в преступных сделках по отмыванию государственных средств и связано с личностью бывшего министра внутренних дел Захарченко. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По материалам спецподразделения БКОП ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, следственным органом МВД Украины начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В рамках этого уголовного производства осуществляются следственные действия и оперативно - розыскные мероприятия, направленные на документирование противоправных действий должностных лиц коммунального предприятия по обслуживанию жилищного хозяйства одного из районов г. Киева, а также ряда других государственных предприятий и учреждений столичного региона и коммерческих структур и банковских учреждений, которые наладили схему присвоения бюджетных средств.

Вследствие указанной противоправной деятельности правонарушителями присвоено более 17 миллионов гривен бюджетных средств.

Так, должностные лица этого коммунального предприятия в период 2012-2014 г.г. совместно с руководителями подрядных структур вносили в финансово - хозяйственной документации ложные сведения об объемах выполненных работ, полученных услуг и поставленных товаров, а также их стоимости. Неправомерно полученные подрядчиками бюджетные средства незаконно обналичивались путем проведения бестоварных операций с фиктивными коммерческими предприятиями, счета которых открыты в ПАО «Банк «Рыночные технологии», и передавались должностным лицам коммунального предприятия и связанным с ними лицам.

С целью получения дополнительных документальных данных, подтверждающих вышеуказанную противоправную деятельность, выявление других эпизодов преступной деятельности и недопущения ее проведения в будущем в ПАО «Банк «Рыночные технологии» в соответствии с постановлением следственного судьи 25.03.2014 проведен обыск.

Указанный банк является так называемой «сертифицированной площадкой» и напрямую связан с бывшим министром внутренних дел.

Ведется расследование.