СБУ ликвидировала в Сумах конвертцентр с оборотом в 10 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли в Сумах деятельность конвертационного центра, который выводил в “тень” деньги из реального сектора экономики. 

Правоохранителями установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей, – сообщает пресс-центр СБУ.

Через фиктивные бестоварные сделки дельцы выводили в тень и переводили в наличные средства почти десяти предприятий.

Злоумышленники также помогали коммерсантам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов “конверта” были фирмы, которые получали заказы от некоторых бюджетных структур региона.

Среди заказчиков нелегальных услуг числились также представители из Западной Украины, которые легализовали сельхозпродукцию неизвестного происхождения для экспорта за границу. После чего получали возможность для неправомерного возмещения государством налога на добавленную стоимость.

Во время обысков в офисах конвертационного и месту жительства фигурантов дела, сотрудники СБ Украины изъяли документацию, использовались для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карточки для получения наличных.

По словам задержанных организаторов, конвертцентр активно “работал” три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в “тень” почти десять миллионов гривен.

Сейчас заблокированы счета фиктивных структур, которые использовали дельцы, в ближайшее время на них будет наложен арест. Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.