Регулятор нашел в финансовых операциях украинцев почти 51 млрд «грязных денег»
Регулятор нашел в финансовых операциях украинцев почти 51 млрд «грязных денег»
В январе-июне этого года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 568 материалов. Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного преступления, достигает 50,6 млрд грн, сообщила пресс-служба ведомства.
Так, служба направила правоохранителям 85 материалов, касающихся подозрения в коррупции. По ним сумма операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного преступления, составляет 4,4 млрд грн.
Еще 51 дело касается механизма проведения "встречных потоков" на сумму 68,05 млн грн.
Также Госфинмониторинг направил материалы относительно операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.
Указанные материалы госслужба собрала в ходе проведения мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Ограбление АЗС в Коблево: камеры сняли, как преступники выносили сейф (видео)
В Николаеве простились с десантником, погибшим в ДТП
Музыка с любовью в сердце: Николаевский клуб композиторов вновь порадовал ярким концертом
Атака по Николаеву: опубликованы рассказы очевидцев
Трехмесячный мальчик из Житомирщины попал в Нацреестр рекордов из-за роскошной шевелюры (фото)
Судья из Одесской области покусал полицейких - одиозный «вершитель судеб» снова в центре скандала
Европа должна создать свою армию: главные тезисы выступления Зеленского на конференции в Мюнхене (видео)
Взрыв в кафе в Николаеве: количество погибших и раненых выросло
Взрыв произошел в кафе в Николаеве: один погибший, двое пострадавших (видео)