Регулятор нашел в финансовых операциях украинцев почти 51 млрд «грязных денег»
Регулятор нашел в финансовых операциях украинцев почти 51 млрд «грязных денег»
В январе-июне этого года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 568 материалов. Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного преступления, достигает 50,6 млрд грн, сообщила пресс-служба ведомства.
Так, служба направила правоохранителям 85 материалов, касающихся подозрения в коррупции. По ним сумма операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного преступления, составляет 4,4 млрд грн.
Еще 51 дело касается механизма проведения "встречных потоков" на сумму 68,05 млн грн.
Также Госфинмониторинг направил материалы относительно операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.
Указанные материалы госслужба собрала в ходе проведения мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Музыка, прогулки и танцы: как николаевцы отмечали День города (фоторепортаж)
A New style summer nostalgia: николаевцев порадовали инструментальными композициями
В Николаеве после удара дрона на предприятии возник пожар (видео)
Утренняя атака по Николаеву с масштабным пожаром: появились фото и видео последствий
Появились фото и видео последствий вражеского удара по Николаеву
В Николаеве прорвало крупный водовод: значительное количество абонентов останутся без воды (адреса)
Появились новые фото и видео разрушенного «Эпицентра» в Николаеве
В Николаеве временно перекрыли Херсонское шоссе: названа причина. ОБНОВЛЕНО
Киберполиция предупредила об опасной схеме онлайн-мошенников: жительница Николаевщины потеряла 75 тысяч гривен