Одесский предприниматель отмыл 12 млн грн «грязных» денег
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении частного предпринимателя по подозрению в получении незаконным путем и последующей легализации 12 млн грн.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 часть 3 УК Украины (легализация (отмывание) денежных средств (доходов) и другого имущества, полученного преступным путем).
Сотрудники СБУ и прокуратуры Одесской области совместно со следователями облУВД установили, что подозреваемый предприниматель, житель Одесской области, приобрел земельный участок «мошенническим путем» и затем перепродал его частному предприятию за 12 млн грн.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый снял эту сумму со своего банковского счета и с целью легализации незаконных доходов приобрел и зарегистрировал несколько объектов недвижимости в исторической части Одессы.
Центр Николаева заливает сточными водами
День морской пехоты: в Николаеве состоялся автопробег (фото, видео)
Под мостом в Николаеве год гниет автобус из Германии: салон превратили в ночлежку (фото, видео)
Николаев накрыл мощный ливень с грозой: машины плывут по дороге
Капибары впервые вышли к посетителям Николаевского зоопарка
Остросоциальные темы в «коротком метре»: в Николаеве показали фильм «Внутрішній Ма..», посвященный проблеме абьюза.
В Киеве ликвидировали канал поставки кокаина: изъято наркотиков на 8 млн грн (видео)
Выставка бездомных собак в Николаеве: 10 животных нашли новые дома
В Китае впервые успешно серийно клонировали коз (видео)