Одесский предприниматель отмыл 12 млн грн «грязных» денег
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении частного предпринимателя по подозрению в получении незаконным путем и последующей легализации 12 млн грн.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 часть 3 УК Украины (легализация (отмывание) денежных средств (доходов) и другого имущества, полученного преступным путем).
Сотрудники СБУ и прокуратуры Одесской области совместно со следователями облУВД установили, что подозреваемый предприниматель, житель Одесской области, приобрел земельный участок «мошенническим путем» и затем перепродал его частному предприятию за 12 млн грн.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый снял эту сумму со своего банковского счета и с целью легализации незаконных доходов приобрел и зарегистрировал несколько объектов недвижимости в исторической части Одессы.
Николаевские каратисты завоевали 19 наград на Чемпионате Европы по киокушин БуДо каратэ в Польше
Как в соборе на Садовой отпраздновали Пасху (фото, видео)
В Николаеве пошел дождь с градом (фото, видео)
В Одессе после зимы запустили самый популярный фонтан (видео)
Около полуночи неизвестные подожгли банк в центре Николаева (видео)
Сенкевич прокомментировал слухи о своем отъезде из Николаева и продаже имущества (видео)
Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме (видео)
В Иерусалиме открыли Храм Гроба Господня, где сегодня ожидается схождение Благодатного огня (видео)
Готовил убийство офицера ВМС: в Одессе задержали киллера-иностранца (видео)