Одесский предприниматель отмыл 12 млн грн «грязных» денег
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении частного предпринимателя по подозрению в получении незаконным путем и последующей легализации 12 млн грн.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 часть 3 УК Украины (легализация (отмывание) денежных средств (доходов) и другого имущества, полученного преступным путем).
Сотрудники СБУ и прокуратуры Одесской области совместно со следователями облУВД установили, что подозреваемый предприниматель, житель Одесской области, приобрел земельный участок «мошенническим путем» и затем перепродал его частному предприятию за 12 млн грн.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый снял эту сумму со своего банковского счета и с целью легализации незаконных доходов приобрел и зарегистрировал несколько объектов недвижимости в исторической части Одессы.
КП «Николаевская ритуальная служба» навязывало предпринимателям незаконные договоры, – решение Антимонопольного комитета
«Опель» сбил женщину на пешеходном переходе в Николаеве (видео)
Пара лебедей поселилась на Намыве в Николаеве (видео)
Троллейбус и «Ниссан» столкнулись на перекрестке в центре Николаева (фото, видео)
Праздник любви и дома: в Николаеве поблагодарили семьи, подарившие детям шанс на счастье (фото, видео)
Могилы в метр глубиной: захоронения на старые гробы и кости вызвали волну возмущения в Николаеве (видео)
Musica animae et vitae: Дмитрий Смирнов выступил с концертом (фото, видео)
В Таиланде "мертвая" женщина начала стучать по гробу перед кремацией (видео)
Атака дронов на Харьков: четверо погибших и 13 раненых, в городе — разрушения и пожары (видео)