Николаевские налоговики «накрыли» конвертационные центры, незаконно обналичившие свыше 100 миллионов гривен

Сотрудниками налоговой милиции в Николаевской области выявлена и прекращена деятельность двух конвертационных центров, которые действовали на территории Николаевской области. Данные конвертационные центры были созданы двумя жителями г. Николаева, которые по предварительному сговору с другими руководителями частных предприятий и должностными лицами двух филиалов банков г. Николаева использовали созданные ими "транзитные" предприятия и субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, при помощи чего предоставляли незаконные услуги реально существующим субъектам предпринимательской деятельности по обналичиванию денежных средств через счета банковских учреждений, предоставляя при этом документы с реквизитами "фиктивных" и "транзитных" предприятий, входивших в состав конвертационного центра.

С 2008 года по январь 2009 года через счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности при участии транзитных предприятий было обналичено свыше 100 млн. грн., которые в дальнейшем были использованы в финансово-хозяйственной деятельности, скрытой от налогообложения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены адреса расположения офисов конвертационных центров и место хранения регистрационной и бухгалтерской документации предприятий, которые входят в их состав.

В результате проведения обыска в помещениях офисов и у одного из организаторов изъяты наличные - свыше 430 тысяч гривен, печати 17 субъектов предпринимательской деятельности, факсимильный штамп подписи одного из организаторов центра, компьютерная техника, которая использовалась для ведения и хранения бухгалтерского и налогового учета предприятий, входивших в состав конвертационного центра. На счете одного из предприятий заблокировано 360 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах, а также за создание фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

За совершение такого преступления предполагается криминальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Досудовое следствие продолжается.