Николаевские СБУшники накрыли конвертационный центр «прокручивающий» ежемесячно около 30 миллионов
29.09.2008 в 12:02
Управлением СБУ в Николаевской области прекращена деятельность конвертацийного центра, который занимался “отмыванием” средств полученных путем незаконных сделок учреждений и предприятий разных форм собственности Николаевщины, Херсоновщины, Одещины и г. Киева.
В “конвертцентре” было изъято 270 тысяч грн. наличностью и около 300 тысяч грн. безналичных средств на банковских счетах, огнестрельное и холодное оружие. Во время обыска было конфисковано свыше 30 печатей и штампов, около 10 единиц оргтехники. Наложены аресты на более чем 30 расчетных банковских счетов.
Предварительно установлено, что лишь один из почти двух десятков фирм, которые входили в преступную группировку, ежемесячно “прокручивал” до 30 миллионов гривен. Следственным отделом УСБУ в Николаевской области возбуждено уголовное дело за признаками преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК Украины.
В “конвертцентре” было изъято 270 тысяч грн. наличностью и около 300 тысяч грн. безналичных средств на банковских счетах, огнестрельное и холодное оружие. Во время обыска было конфисковано свыше 30 печатей и штампов, около 10 единиц оргтехники. Наложены аресты на более чем 30 расчетных банковских счетов.
Предварительно установлено, что лишь один из почти двух десятков фирм, которые входили в преступную группировку, ежемесячно “прокручивал” до 30 миллионов гривен. Следственным отделом УСБУ в Николаевской области возбуждено уголовное дело за признаками преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК Украины.
Поделиться:
Два человека погибли в результате столкновения «Лады» и Mitsubishi под Николаевом (видео)
Началась очередная сессия Николаевского горсовета (трансляция)
Учёные зафиксировали «волшебные круги» в Шотландии спустя почти 100 лет (видео)
В Николаеве продолжается борьба с гололедом: коммунальные службы работают в усиленном режиме (видео)
К концу второго дня сильнейшего гололеда в Николаеве начали посыпать главную пешеходную улицу (видео)
«Потоп» в подвале многоэтажки в Николаеве: управляющая компания прокомментировала (видео)
Пьяный водитель врезался в такси в Николаеве и скрылся
Подозреваемого в растрате руководителя КП Николаева отстранили от работы
«Форд» не пропустил «Фольксваген» в Николаеве: водитель госпитализирован с осколками в глазах (видео)