Нидерландская компания для восстановления контроля над николаевским судозаводом обратилась в Нью-йоркский суд

Оkean B.V. (Нидерланды) и Logistic Solutions Limited (Британские Виргинские острова), к которым имеет отношение украинский бизнесмен Константин Жеваго, в рамках борьбы за восстановление контроля над ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" обратились с иском в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка (США).

Как говорится в пресс-релизе нидерландской компании, переданном в среду, этот суд 6 апреля текущего года удовлетворил их совместное заявление о понуждении юридической компании Chadbourne&Parke LLP (США) предоставить документы, касающиеся обстоятельств отчуждения "Океана" из собственности Оkean B.V.

В документе говорится, что юридическая компания обязана до 9 мая предоставить все имеющиеся у нее документы за период с 1 ноября 2009 года, касающиеся представительства интересов компаний Olympus Investments (2001) B.V. (Нидерланды), Poizanter Holdings Limited, Fradomna Investments Limited (обе – Кипр), а также Blakur Company Inc (Британские Виргинские о-ва). Заявители утверждают, что их интересы представляли юристы киевского офиса Chadbourne&Parke.

В частности, судом истребованы документы относительно обстоятельств отчуждения принадлежавших Оkean 98,74% акций "Океана", уступки прав требования по кредитным договорам и последующего обеспечения указанных прав залогом (ипотекой) основного имущества судостроительного завода, а также обстоятельств подачи заявлений в процедуре банкротства "Океана".

Кроме этого, требуемая судом информация включает вопросы взаимоотношений ответчика с директором Blakur Company Джудит Хембургер (Judith Hamburger), бывшим директором Okean B.V. Игорем Шапошниковым, представителями "Смарт-холдинга" Вадимом Новинским и Владимиром Нусиновым.

В пресс-релизе уточняется, что определение суда Южного округа Нью-Йорка вынесено в связи с иском Okean B.V. и Logistic Solutions, поданным в марте 2012 в Окружной суд Амстердама.

Как ранее сообщалось, иск в Нидерландах направлен против ряда компаний, которые, по утверждению истцов, путем мошенничества приобрели активы, принадлежащие Оkean, в частности 98,74% акций "Океана", а также долги указанного завода в размере свыше EUR53 млн. Заседание по указанному делу назначено на 22 сентября 2012 года в Амстердаме.

Кроме того, в поддержку указанного иска 21 марта этого года Окружной суд Никосии (Кипр) в рамках обеспечительных мер заморозил активы Poizanter Holdings и Fradomna Investments, а также запретил им передавать долги "Океана" либо взыскивать их любым способом.

Оkean утверждает, что в марте 2010 года незадолго до того, как собственник нидерландской компании – норвежская Wadan Yards Group AS - был объявлен банкротом, 98,74% акций "Океана" были переоформлены на компанию Blakur Company, а расчет за них был произведен векселем.

Blakur Company вскоре после завершения сделки и перепродажи активов объявила о своей ликвидации, а акции украинского завода передавались по цепочке через ряд виргинских и панамских оффшоров, и в конечном итоге в апреле 2011 года оказались в собственности компании Olympus Investments (2001). В начале февраля 2012 года о готовности приобрести 50% акций завода "Океан" сообщил "Смарт-холдинг".

Оkean также утверждает, что в марте 2010 года долги украинского судостроительного завода на сумму свыше EUR53 млн были проданы Blakur Company за $200, а в мае 2010 года переоформлены ею в собственность кипрских компаний Poizanter Holdings Limited и Fradomna Investments Limited с последующим обеспечением их залогом основного движимого и недвижимого имущества "Океана".

По данным николаевских СМИ, представители входящего в группу "Финансы и Кредит" К.Жеваго судостроительного завода "Залив" некоторое время сотрудничали с "Океаном" осенью 2011 года в то время, когда контроль над ним в рамках процесса банкротства перешел к арбитражному управляющему.

Однако наблюдательный совет "Океана" 17 ноября 2011 года назначил президентом предприятия Василия Федина, ранее занимавшего пост генерального директора подконтрольного "Смарт-холдингу" Херсонского судостроительного завода. Н.Круглов пояснил, что российские собственники "Океана" в условиях возможной потери контроля над предприятием решили привлечь к его управлению "Смарт-холдинг", уже имеющий активы в украинском судостроении. В декабре "Океан" полностью погасил долги по зарплате на сумму около 30 млн грн.

Компаньон