Нацбанк усиливает контроль над банками
Нацбанк усиливает контроль над банками
Национальный банк Украины обязал банки ежеквартально предоставлять отчеты по вопросам управления рисками и оценки рисков в сфере финансового мониторинга. Согласно постановлению НБУ №920, с 25 декабря регулятор также увеличил максимальный срок выездной плановой проверки с 20 дней до 30 дней.
"Постановление подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в Национальном банке риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга", – уточнили в пресс-службе НБУ.
В ведомстве отметили, что на основании этих отчетов будет осуществляться оценка рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Обстрел терминала в порту Южный: по дорогам текут реки масла (видео)
Информация о закрытом «Пункте несокрушимости» в Николаеве не подтвердилась (видео)
«Облэнерго» озвучило ориентировочное время восстановления электроснабжения в Николаеве
Фуры в порту «Южный» попали под обстрел: сообщается о погибших (видео)
Кладбищенская война в Николаеве: как КП убирает предпринимателей-конкурентов (фото, видео)
В Покровске в плен ВСУ попали двое граждан Колумбии (видео)
Одесситы перекрывают улицы из-за отсутствия света: возникают потасовки с водителями (видео)
Появились первые фото и видео с места попадания «Молнии» в Николаеве 
Центральный проспект в Николаеве заливают потоки воды — аварийных бригад водоканала не видно