На Николаевщине умельцы через фиктивные счета «проконвертировали» более 67 млн.грн.

Оперативники ГУ Миндоходов в Николаевской области в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявили и пресекли незаконную деятельность группы лиц, осуществляющих пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, фиктивном предпринимательстве, подделке документов и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Было установлено, что злоумышленники в период 2008-2009 годов зарегистрировали 4 субъекта предпринимательской деятельности с целью оказания помощи в уклонении от уплаты налогов предприятиями путем заключения договоров с отсутствием реальности финансово-хозяйственных операций, недоплачивая при этом в государственный бюджет значительные суммы налогов.

Через счета этих фиктивных СПД было «проконвертировано» 67,7 млн. гривен. Действия указанных лиц привели к уклонению от уплаты налогов по одному СПД - на 6,7 млн. грн., по другим - на 3,7 млн. грн.

На сегодняшний день в Центральном районном суде г. Николаева открыто производство в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212, ст.205, ч.2 ст.209 и ст.358 КК Украины. Санкции статей, по которым обвиняется данная группа лиц, предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет и штраф 425 тыс. гривен с возмещением убытков, нанесенных государству.