На Николаевщине "отмыли" около 7,6 млн. гривен государственных средств
В течение июня 2014 года ГУ Миндоходов в Николаевской области в правоохранительные органы передано 4 материала с признаками криминальных правонарушений. Общая сумма «отмытых» доходов, полученных преступным путем, составляет около 7,6 млн. гривен.
По результатам проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий Николаевской области специалисты отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, выявили незаконность получения ими доходов.
Материалы, полученные правоохранительными органами, в соответствии с Криминальным кодексом Украины, квалифицированы:
- 2 – как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Легализации предшествовали совершенные субъектами хозяйственной деятельности противоправные финансовые операции. Сумма добытых доходов составляет около 130 тыс. грн.;
- 1 – как преднамеренное уклонение от уплаты налогов и сборов з значительных размерах. Сумма легализации – около 1 млн. грн.;
- 5 – как общественно опасные противоправные действия, в результате совершения которых незаконно получены доходы. Общая сумма легализованных доходов составляет 6,5 млн. гривен.
В центре Николаева автомобильный затор из-за ремонта дороги: видео с места
ТЦК в Харькове подозревают в пытках и похищении людей: в ГБР показали видео и раскрыли детали дела
В Украине ликвидировали наркосеть «Химпром»: сотни обысков, изъятые миллионы и подозрения участникам
Лучшие бойцы сошлись в чемпионате Николаевской области по ММА – бои были бескомпромиссными (фото, видео)
«Великая магия»: николаевцам показали спектакль о страстях, страхах и личном счастье (фото, видео)
Над Николаевом сбили вражеский дрон – прогремел громкий взрыв (видео)
Опубликовано видео, как выглядит конфискованное имение Таисии Повалий
Очередь в McDonald’s в Николаеве: автомобили практически заблокировали проезд в центре (видео)
Открытый чемпионат области по ММА проходит в Николаеве (видео)