На Николаевщине «отмыли» более 160 млн. гривен

За пять месяцев 2014 года в правоохранительные органы работниками ГУ Миндоходов в Николаевской области передано 25 материалов с признаками криминальных правонарушений. Общая сумма «отмытых» доходов, полученных преступным путем, превышает 160 млн. гривен.

По данным управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ Миндоходов в Николаевской области, переданные материалы, в соответствии с Криминальным кодексом Украины, квалифицированы:

- 14 – как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Легализации предшествовали совершенные субъектами хозяйственной деятельности противоправные финансовые операции. Сумма легализованых таким образом доходов составляет 31,4 млн. грн.;

- 9 – как преднамеренное уклонение от уплаты налогов и сборов в значительных размерах. Сумма легализации – 45,7 млн. грн.;

- 41 – как общественно опасные противоправные действия, в результате которых незаконно получены доходы на общую сумму почти 84 млн. грн.