На Николаевщине действовал «конвертационный центр», через который прошло почти 7 млн.грн.

19.10.2012 в 10:49

При отработке субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих торговлю сельскохозяйственной продукцией, сотрудниками налоговой милиции области был выявлен «конвертационный центр», в состав которого входило несколько фиктивных предприятий.


За период деятельности центра, а именно июль-сентябрь 2012 года, через расчетный счет фиктивного предприятия незаконно проконвертировано 6,8 млн.грн.


В дальнейшем организатор «конвертационного центра» гр. Ф. с помощью пластиковой карточки в банкоматах или в кассах "" г. без проблем получал деньги наличными.


Сотрудниками налоговой милиции области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц так называемого предприятия.


Также предупреждены факты дальнейшей легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции урожая 2012 года на сумму свыше 100 млн. грн. Следствие продолжается.

Добавить комментарий
Комментарии доступны в наших Telegram и instagram.
Новости
Архив
Новости Отовсюду
Архив