На Николаевщине СБУ пресекла деятельность «конвертационного центра»
В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную финансовую схему обращения безналичных средств в наличность и уклонение от налогообложения. Ежемесячно преступной группировкой, в состав которой входили местные предприниматели, незаконно обналичивалось в среднем 4-5 млн. гривен.
В ходе спецоперации сотрудники СБУ обнаружили и изъяли в помещениях "центра" печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, финансово-бухгалтерскую документацию.
Следователями СБ Украины возбуждено уголовное дело по факту создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности и легализации (отмывания) доходов путем изготовления и использования заведомо поддельных документов, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 358, ч.2 ст. 205 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Украина атаковала танкер РФ в Черном море (видео)
Из Николаева отправился первый ночной прямой автобус в аэропорты Варшавы (видео)
Трамп заявил, что Крым с четырех сторон окружен океаном
«Мазда» перелетела яму и перевернулась на крышу в Николаеве: водитель был пьян (фото, видео)
ВАЗ влетел в жилой дом в Николаеве: женщина получила серьезные травмы (фото, видео)
Мужчину с помповым ружьем в руках задержали возле кинотеатра с детьми в Николаеве (видео)
С музыкой в душе и сердце: Николаевский клуб композиторов отметил 9-летие (фото, видео)
КП «Николаевская ритуальная служба» навязывало предпринимателям незаконные договоры, – решение Антимонопольного комитета
«Опель» сбил женщину на пешеходном переходе в Николаеве (видео)