Ликвидирован конвертцентр с месячным оборотом в 100 млн., услугами которого пользовались николаевские зернотрейдеры
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-группа СБУ.
В течение сентября - ноября текущего года конверт предоставил услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн. гривен.
Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 г. составил более 200 млн грн.
В состав преступной группы входили семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивные субъекты хозяйственной деятельности.
Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях сотрудники Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Донецкой области изъяли значительное количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
В Венгрии пьяный мужчина угнал самолет и приблизился к АЭС (видео)
Над Николаевом после «прилета» виден столб дыма: враг ударил по предприятию (фото, видео)
В Николаеве проходит сессия горсовета (трансляция)
Николаев в фотографиях прошлого: увлекательня история на страницах новой книги (фото, видео)
Племянник российского депутата попал в плен в Украине: что рассказал военный армии РФ из Перми (видео)
На мосту в Николаеве фура сбила велосипедиста: пострадавшего увезла «скорая», огромная пробка
В Николаеве строители выбрасывают кирпичи из окна третьего этажа просто на улицу (видео)
Президент Литвы неожиданно заговорил по-украински
В Николаевском театре рассказали о предстоящей премьере спектакля «Гетман и король»