Компания с уставным фондом в 1 тысячу обеспечивает Украину "надувными матрасами" через Николаевскую таможню

Малоизвестная компания из Николаева ООО "Нано микс" поставила своеобразный рекорд. Согласно данным о прохождении таможенного оформления, с 30 октября по 15 декабря 2017 года эта компания завезла через Николаевскую таможню 17 контейнеров с различным грузом, но, в основном, – с надувными матрасами.

Об этом сообщает "Преступности.НЕТ" со ссылкой на собственные источники в ГФС Украины.

Как сообщил источник в Главном управлении Госфискальной службы Украины в Николаевской области, всего накануне зимы и в первый зимний месяц ООО растаможило более 117 тонн матрасов. По словам нашего собеседника, надувные матрасы – это один из т. н. товаров подмены. На самом деле в контейнерах, вероятней всего, находились дорогие товары – бытовая техника, электроника, игрушки, одежда и обувь. Однако при оформлении таких товаров предприятие должно было бы заплатить большую пошлину. Вместо этого оно декларирует надувные матрасы по цене $1,2/кг. И таким образом минимизирует таможенные платежи. 

"Если бы надувные матрасы завозили хотя бы накануне пляжного сезона, еще можно было бы предположить, что это настоящая номенклатура, но завозить товар, который будет ближайшие полгода лежать на складе, никакое предприятие не будет", - отметил источник.

Помимо матрасов, ООО "Нано микс" за этот же период завезло в Украину из-за границы 11,6 тонны салфеток, 4 тонны некой печатной продукции, 4,2 тонны пластилина и других подобных товаров по цене от $0,8/кг до $1,49/кг.

"Интересно, что вес контейнеров, в которых находились "матрасы" и "салфетки", был нормальным – от 15 до 22 тонн. А вот вес нескольких контейнеров компании, в которых были указаны детские игрушки, резко падал. Эти контейнеры, по данным о результатах таможенного оформления Николаевской таможни ГФС, имели вес всего от 2,6 то 3 тонн", - рассказал источник.

Он отметил, что занижение реального веса груза или документальная подмена товара на более дешевый – стандартные методы минимизации таможенных платежей. Компания-минимизатор либо указывает полный вес груза, но при этом вместо дорогого с оценкой $3-5/кг подает в таможенной декларации сведения о дешевом грузе (в районе $1/кг), и таким образом таможенные платежи снижаются в 3-5 раз; либо занижает реальный вес контейнера в те же 3-5 раз – с 15-20 тонн до 3-4 тонн, что приводит к аналогичному результату для размеров платежей.

Таким образом, ООО "Нано микс" вместо $67 тыс таможенных платежей должно было бы заплатить от $200 до $300 тысяч.

"Очевидно, что реализовать такие масштабные схемы без прикрытия со стороны руководства таможни невозможно", - резюмировал источник.

При этом ООО "Нано микс" имеет все признаки фиктивности. Согласно Реестру юридических лиц Украины, предприятие имеет уставный фонд в 1 тыс грн и было учреждено по адресу, где зарегистрированы еще 7 юридических лиц человеком, который является учредителем еще трех ООО с таким же уставным фондом в 1 тыс грн.

Конечно же, ООО "Нано микс" – не единственный минимизатор, который работает в связке с руководством Николаевской таможни.

Например, ООО "Интрейд Ник" в период с 17 октября по 22 декабря оформило 19 контейнеров, в которых были 8,6 тонны запчастей двигателей по цене $0,75/кг, 8 тонн перчаток по $1,2/кг, 4,5 тонны картонных коробок по $0,65/кг, 8 тонн пленки по $1,42/кг, около 30 тонн светильников по $1,5/кг и другие подобные товары.

В настоящее время по данным фактам правоохранительные органы ведут проверку. В материалах дела – десятки подобных фирм-минимизаторов.