Деньги на "Стене Яценюка" отмывали через фирму, директором которой была уборщица
В НАБУ подозревают, что три фирмы-генподрядчика, которые выполняли работы по проекту "Стена", могли отмывать средства через субподрядчика ООО "Кот-Трейд", директором которой была уборщица.
Об этом сообщает "Украинская Правда".
Из текста постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом деле следует, что, по мнению НАБУ, три фирмы-генподрядчика работ использовали для отмывания средств субподрядчика - ООО "Кот-Трейд".
4 миллиона гривен со счета этого ООО в банке "Глобус" снял директор фирмы, а еще часть денег перевели на три другие счета в "Сбербанке". Назначение платежа при этом было: "Пополнение собственного текущего счета".
По информации ГФС Украины, любых работников, кроме директора, ООО" Кот-Трейд "нет, в связи с чем объективно выполнить работы по инженерно-технического обустройства госграницы оно не могло. Это дает основания считать ООО "Кот-Трейд" фиктивным предприятием.
Во время допроса первый директор ООО "Кот-Трейд" сообщила, что работает уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность на осуществление действий от своего имени.
Буря дошла до Николаева: горожан призывают по возможности не выходить на улицу (видео)
В Риме во время памятных мероприятий напали на людей с украинскими флагами: есть пострадавшие (видео)
Любовный четырехугольник с иллюзией: премьера спектакля «Счастливый брак» на николавской сцене (фото, видео)
В Николаевском театре прошла пресс-конференция, посвященная спектаклю «Счастливый брак» (фото)
Мотоцикл врезался в «Теслу»: в центре Николаева автомобильная пробка
Взрыв в многоэтажке Николаева: что рассказали очевидцы (видео)
В центре Николаева автомобильный затор из-за ремонта дороги: видео с места
ТЦК в Харькове подозревают в пытках и похищении людей: в ГБР показали видео и раскрыли детали дела
В Украине ликвидировали наркосеть «Химпром»: сотни обысков, изъятые миллионы и подозрения участникам