Дело Коломойского направили в суд

В суд направлен обвинительный акт в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, бывшего акционера Приватбанка, а также экс-руководителя столичного филиала этого банка.

Об этом  сообщает  Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что члены созданной бизнесменом группировки подделали банковские документы, что позволило создать видимость взносов наличных денег в кассу банка от имени организатора. В дальнейшем обвиняемые имитировали инкассирование внесенных средств в столичный филиал головного офиса учреждения. Это позволило зачислить на счет эксакционера финансового учреждения более 5,3 млрд грн под видом конвертируемой наличности, якобы внесенной обвиняемым.

"Эта сумма была активом банковского учреждения, нефтедобывающей компании и участников договора о совместной инвестиционной деятельности. Часть полученных средств в сумме 4,1 млрд грн бизнесмен легализовал", - говорится в  сообщении  прокуратуры.

По данным следствия, в период с марта 2013 по февраль 2014 организованная группа, созданная и возглавляемая Коломойским, действовала как устойчивое объединение с четким распределением функций между участниками. Их план был ориентирован на завладение средствами ряда больших компаний и учреждений. В частности, под видом законных финансово хозяйственных операций и с использованием поддельных документов осуществлялся вывод средств со счетов банка и акционерного общества Укрнафта, а также участников договора о совместной инвестиционной деятельности.

Деньги подельники выводили путем проведения банковских переводов на основании фиктивных документов и создания искусственной видимости законности их происхождения. Для этого оформляли якобы фактически не осуществлявшееся внесение наличных. Далее средства переводились между разными банковскими учреждениями, а для прикрытия их незаконного происхождения заключались фиктивные договоры, в частности, относительно якобы выполнения геологоразведочных работ. Таким образом, на личный счет олигарха было зачислено более 5,3 млрд грн, что позволило легализовать эти средства и замаскировать их настоящее происхождение.

Экспертные исследования и анализ движения средств подтвердили, что только Укрнафте убытки составили около 3 млрд грн. Общая сумма незаконно присвоенных и легализованных средств превысила 5,3 млрд. грн. Полученные доказательства свидетельствуют о масштабности схемы и многоуровневом характере ее реализации, включавшей подделку документов, использование подконтрольных юридических лиц и привлечение нескольких банковских структур.

Материалы относительно еще пяти участников группировки выделены в отдельные уголовные производства.

Напомним, в сентябре 2023 года Игорь Коломойский получил подозрение по статьям: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии он получил еще два подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд гривен. Олигарх находится в СИЗО.

Год назад Нацполиция объявила Коломойскому о подозрении в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний. Следствие по этому делу продолжается.