Более $100 млн наличными: экс-министр энергетики подозревается в отмывании средств в деле «Мидас»

НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас": на отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики.

Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщает НАБУ.

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляющаяся заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн «инвестиций».

Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди «инвесторов» фонда была и семья подозреваемого.

В целях сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китсе и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника.

Эти компании стали «инвесторами» фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого стали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как Рокет, преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Эти средства легализовывались через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и «инвестирование» в фонд.

Установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть этих средств потратили на оплату обучения в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира.

Как сообщали "Новости-N", операция НАБУ и САП носит кодовое название "Мидас". Следствие длилось 15 месяцев. В рамках дела проведено более 70 обысков, собрано более 1000 часов аудиозаписи.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура показали фото спортивных сумок и пакетов, набитых пачками долларов и евро - они были найдены в рамках проведенных обысков у фигурантов схемы в сфере энергетики.

Расследование касается деятельности высокопоставленных должностных лиц в сфере энергетики и обороны, подозреваемых в создании преступной организации, отмывании средств и незаконном обогащении.