Анатолий Науменко: «Дело по ГП «Дельта-лоцман» будет серьезным и громким»
23.10.2008 в 11:46
На состоявшейся 22 октября пресс-конференции Начальник УМВД Украины в Николаевской области Анатолий Науменко озвучил информацию о хищениях в особо крупных размерах на ГП «Дельта-лоцман», которые имели место во время строительства канала «Дунай – Черное море".
По словам генерал-майора, во время оперативного сопровождения расследования уголовного дела, возбужденного по фактам злоупотребления служебным положением установлено следующее.
В период 2007-2008 годов ГП «Дельта-Лоцман» перечислило ООО «Укрморпуть» за выполнение работ по строительству ограждающей дамбы и технологического канала 68.1 млн. грн. Однако, выяснилось, что предприятии «Укрморпуть» не имел ни достаточного количества работников, ни специального оборудования для выполнения подобных работ.
В свою очередь ООО «Укрморпуть» заключил договор с ООО «Стройтехком» на сумму - 788.1 тыс. грн, якобы, за оформление документов, а с ООО «СБК Риф» - на сумму 20 948, 8 тыс. грн. за предоставление услуг.
После этого ООО «СБК Риф» перечислил на счет ООО «Стройтехком» - 2 млн. 850 тыс. грн., где последний перевел деньги на ООО «Астор и Я». После этого деньги были переведены в наличность и легализованы.
К тому же, правоохранителями было установлено, что ООО «Астор и Я» хозяйственной деятельностью не занималось, а являлась «конвертационным центром».
После этого правоохранительные органы установили, что на счета фиктивного предприятия ООО «Астор и Я» поступило – 72 млн. 485, 3 тыс. грн., из которых 70 млн. 711,7 тыс. грн. были легализован через выписку чеков под закупку сельскохозяйственной продукции. И как вывод этих операций - убыток государственного бюджета на сумму 1 млн. 350 тыс.
- Дело по ГП «Дельта-Лоцман» будет очень серьезным и громким – добавил Анатолий Науменко.
Также на пресс-конференции было озвучено, что по этому делу уже задержаны два должностных лица. Ведется следствие.
По словам генерал-майора, во время оперативного сопровождения расследования уголовного дела, возбужденного по фактам злоупотребления служебным положением установлено следующее.
В период 2007-2008 годов ГП «Дельта-Лоцман» перечислило ООО «Укрморпуть» за выполнение работ по строительству ограждающей дамбы и технологического канала 68.1 млн. грн. Однако, выяснилось, что предприятии «Укрморпуть» не имел ни достаточного количества работников, ни специального оборудования для выполнения подобных работ.
В свою очередь ООО «Укрморпуть» заключил договор с ООО «Стройтехком» на сумму - 788.1 тыс. грн, якобы, за оформление документов, а с ООО «СБК Риф» - на сумму 20 948, 8 тыс. грн. за предоставление услуг.
После этого ООО «СБК Риф» перечислил на счет ООО «Стройтехком» - 2 млн. 850 тыс. грн., где последний перевел деньги на ООО «Астор и Я». После этого деньги были переведены в наличность и легализованы.
К тому же, правоохранителями было установлено, что ООО «Астор и Я» хозяйственной деятельностью не занималось, а являлась «конвертационным центром».
После этого правоохранительные органы установили, что на счета фиктивного предприятия ООО «Астор и Я» поступило – 72 млн. 485, 3 тыс. грн., из которых 70 млн. 711,7 тыс. грн. были легализован через выписку чеков под закупку сельскохозяйственной продукции. И как вывод этих операций - убыток государственного бюджета на сумму 1 млн. 350 тыс.
- Дело по ГП «Дельта-Лоцман» будет очень серьезным и громким – добавил Анатолий Науменко.
Также на пресс-конференции было озвучено, что по этому делу уже задержаны два должностных лица. Ведется следствие.
Поделиться:
Трехмесячный мальчик из Житомирщины попал в Нацреестр рекордов из-за роскошной шевелюры (фото)
Судья из Одесской области покусал полицейких - одиозный «вершитель судеб» снова в центре скандала
Европа должна создать свою армию: главные тезисы выступления Зеленского на конференции в Мюнхене (видео)
Взрыв в кафе в Николаеве: количество погибших и раненых выросло
Взрыв произошел в кафе в Николаеве: один погибший, двое пострадавших (видео)
Объявлен победитель Нацотбора на Евровидение
Жители общины в Николаевской области больше года жили в подвале, спасаясь от обстрелов (видео)
Омбудсмен показал пленных россиян перед обменом (видео)
В Николаеве полиция провела рейд против любителей объезжать запрещающие знаки по трамвайным рельсам