Кабмин занялся очисткой страны от «грязных» денег
Вступило в силу постановление Кабинета Министров «Вопросы обеспечения функционирования Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое 25 ноября было подписано премьер-министром Юлией Тимошенко.
Еще в конце октября Кабмин совместно с Национальным банком утвердил План мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Принятие постановления было вызвано необходимостью внедрения рекомендаций, предоставленных по результатам III раунда оценки эффективности функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине Специальным комитетом экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).
Планом мероприятий предусматривается нормативно-правовое обеспечение системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, планом предусмотрена минимизация рисков использования финансовой системы в преступных целях, а также усовершенствование механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга.
Планом мероприятий на 2010 год также предусматривается обеспечение предотвращения возникновения предпосылок для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и повышения эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов.
В Николаеве берег реки превратился в настоящее болото - такого не помнят даже бывалые рыбаки
На въезде в Николаев масштабный пожар: над городом огромный столб черного дыма (видео)
В Николаеве Южный Буг окрасился в изумрудно-зеленый цвет: это может быть опасно
Атака на терминал «Новой почты» в Николаеве: появились фото и видео повреждений
Удар по терминалу Новой почты в Николаеве: появилось видео с места атаки
Появились фото и видео последствий ночной атаки на Николаев. ОБНОВЛЕНО
В центре Николаева беспрерывно гудит сигнал тревоги - снова сбой в системе оповещения
В центре Николаева сотрудники НАБУ остановили автомобиль и проводят обыск (фото, видео)
В Южном Буге «зацвела» вода - и это не водоросли (фото, видео)