Кабмин занялся очисткой страны от «грязных» денег
Вступило в силу постановление Кабинета Министров «Вопросы обеспечения функционирования Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое 25 ноября было подписано премьер-министром Юлией Тимошенко.
Еще в конце октября Кабмин совместно с Национальным банком утвердил План мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Принятие постановления было вызвано необходимостью внедрения рекомендаций, предоставленных по результатам III раунда оценки эффективности функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине Специальным комитетом экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).
Планом мероприятий предусматривается нормативно-правовое обеспечение системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, планом предусмотрена минимизация рисков использования финансовой системы в преступных целях, а также усовершенствование механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга.
Планом мероприятий на 2010 год также предусматривается обеспечение предотвращения возникновения предпосылок для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и повышения эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов.
В Николаеве у «Тойоты» заклинило руль - заблокировано движение трамваев
Гармония звуков в бессмертных опусах: Дмитрий Смирнов выступил с новой концертной программой (фото, видео)
Підтримка ветеранів та довкілля області: про деталі роботи в ефірі «Діалогу» розповів Ігор Щербина
В центре Николаева столкнулись три автомобиля - виновник плачет
«На музыкальном перекрестке эпох»: николаевские музыканты сыграли лучшие и знаковые произведения (фото, видео)
Появились фото и видео с места ночной атаки по Николаеву
Эксперты предупредили: ослабление санкций против России может привести к эскалации войны
Разрушенные дома, разбитые солнечные панели: новые фото и видео с места сегодняшнего удара по Николаеву
Огонь и густой дым: в Николаеве горит отделение банка в жилой многоэтажке (фото, видео)