Кабмин занялся очисткой страны от «грязных» денег
Вступило в силу постановление Кабинета Министров «Вопросы обеспечения функционирования Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое 25 ноября было подписано премьер-министром Юлией Тимошенко.
Еще в конце октября Кабмин совместно с Национальным банком утвердил План мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Принятие постановления было вызвано необходимостью внедрения рекомендаций, предоставленных по результатам III раунда оценки эффективности функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине Специальным комитетом экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).
Планом мероприятий предусматривается нормативно-правовое обеспечение системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, планом предусмотрена минимизация рисков использования финансовой системы в преступных целях, а также усовершенствование механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга.
Планом мероприятий на 2010 год также предусматривается обеспечение предотвращения возникновения предпосылок для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и повышения эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов.
Двое десантников 79-ки взяли в плен 14 оккупантов (видео)
Мужчина расстрелял не менее 10 человек в Черногории: убил собственных родителей и двоих детей (видео)
Бойцы ГУР получили новейший комлекс дронов-невидимок Hazard (видео)
Зеленский в новогоднем обращении сказал два слова на русском
Буданов озвучил прогноз на 2025 год (видео)
В Николаеве морпехи на улицах раздавали детям сладкие подарки (видео)
Гордон объяснил, почему война сегодня не закончилась
В Николаеве прошла масштабная акция в поддержку военнопленных: участие принял известный певец (видео)
Николаевские морпехи показали, как уничтожают врага на Курщине (видео)