Кабмин занялся очисткой страны от «грязных» денег
Вступило в силу постановление Кабинета Министров «Вопросы обеспечения функционирования Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое 25 ноября было подписано премьер-министром Юлией Тимошенко.
Еще в конце октября Кабмин совместно с Национальным банком утвердил План мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Принятие постановления было вызвано необходимостью внедрения рекомендаций, предоставленных по результатам III раунда оценки эффективности функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине Специальным комитетом экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).
Планом мероприятий предусматривается нормативно-правовое обеспечение системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, планом предусмотрена минимизация рисков использования финансовой системы в преступных целях, а также усовершенствование механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга.
Планом мероприятий на 2010 год также предусматривается обеспечение предотвращения возникновения предпосылок для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и повышения эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов.
Началась очередная сессия Николаевского горсовета (трансляция)
Учёные зафиксировали «волшебные круги» в Шотландии спустя почти 100 лет (видео)
В Николаеве продолжается борьба с гололедом: коммунальные службы работают в усиленном режиме (видео)
К концу второго дня сильнейшего гололеда в Николаеве начали посыпать главную пешеходную улицу (видео)
«Потоп» в подвале многоэтажки в Николаеве: управляющая компания прокомментировала (видео)
Пьяный водитель врезался в такси в Николаеве и скрылся
Подозреваемого в растрате руководителя КП Николаева отстранили от работы
«Форд» не пропустил «Фольксваген» в Николаеве: водитель госпитализирован с осколками в глазах (видео)
Экс-заместитель главы Офиса Президента получил подозрение в хищении (видео)