У Дніпрі викрили кол-центри, що ошукували громадян ЄС на криптоінвестиціях

У Дніпрі ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які виманювали кошти у жителів Європейського Союзу під виглядом інвестицій у криптовалюту. Під час міжнародної спецоперації під назвою "VENI, VIDI, VICI" правоохоронці затримали 11 місцевих жителів. 

Про це повідомляє генпрокурор України Руслан Кравченко.

Наразі встановлено, що збитки дев’яти потерпілих із Латвії та Литви становлять понад 8 млн грн, проте під час обшуків у підозрюваних вилучили готівку та активи на суму понад 21 млн грн.

"Як встановило розслідування, протягом року ділки «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу", - повідомляють в СБУ.

Фігуранти діяли за схемою подвійного обману, пише Кравченко. Спочатку оператори пропонували іноземцям вкласти гроші у криптовалюту, створюючи в спеціальних додатках ілюзію швидкого прибутку. Коли ж ошукані люди намагалися вивести свої кошти, зв'язок із ними переривався. 

На другому етапі фігуранти знову зв'язувалися з жертвами під виглядом юристів і обіцяли допомогти повернути втрачені активи за певну комісію чи страховий внесок.

Генеральний прокурор зазначив, що для реалізації схеми використовувалися сучасні технології:

"Через віддалений доступ до гаджетів потерпілих їм допомагали відкривати криптогаманці, створювали ілюзію зростання прибутку у фіктивних додатках та інколи навіть повертали невеликі суми, щоб переконати внести більше".

Отримані прибутки учасники організації конвертували у криптовалюту та розподіляли між собою. Під час 30 обшуків силовики вилучили десятки ноутбуків та мобільних телефонів, серверне обладнання, банківські картки, зброю та елітні автомобілі. 

"Їм повідомлено про підозру за фактами вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, створення та керівництва злочинною організацією, а також участі в ній (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України)", – йдеться в повідомленні

Наразі десятьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Ще один учасник за станом здоров’я перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Слідчі продовжують вивчати вилучені докази для встановлення інших можливих епізодів.